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反洗钱准入资格考试题库及答案

1.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，下列哪项不属于反洗钱行政主管部门应当履行的职责？

A：制定监督管理金融机构反洗钱内部控制制度的规则

B：监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C：设立反洗钱专项基金，用于奖励反洗钱工作突出的机构和个人

D：调查可疑交易活动

答案：C

解析：《反洗钱法》明确，中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，法定职责包括制定反洗钱监管规则、监督检查义务机构履职情况、开展可疑交易调查等，并不包含设立反洗钱专项奖励基金，反洗钱奖励经费按现行财政管理规定统筹保障，因此C选项不属于法定职责。

2.金融行动特别工作组（FATF）目前对全球反洗钱工作开展相互评估的核心依据是哪份国际标准文件？

A：《四十项建议》

B：《反洗钱统一公约》

C：《巴塞尔协议Ⅲ》

D：《全球反恐怖融资框架》

答案：A

解析：FATF1990年首次发布、后经多次修订完善的《四十项建议》，是当前全球反洗钱和反恐怖融资领域最权威、应用最广泛的国际标准，FATF所有成员国的相互评估程序均以此为核心依据开展。

3.根据《金融机构反洗钱规定》，我国负责接收全国大额交易和可疑交易报告的专门机构是？

A：中国反洗钱监测分析中心

B：中国人民银行总行反洗钱局

C：公安部经济犯罪侦查局

D：国家金融监督管理总局反洗钱处

答案：A

解析：中国反洗钱监测分析中心是中国人民银行总行直属事业