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2026年银行业合规操作与反洗钱法规测试题.docx

2026年银行业合规操作与反洗钱法规测试题.docx

    2026年银行业合规操作与反洗钱法规测试题

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、选择题（请将正确选项的字母填入括号内）

    1.根据规定，银行在为客户办理业务时，对客户身份信息的核实应当采用（）方法。

    A.询问客户记忆中的信息

    B.查验客户出示的有效身份证件或其他身份证明文件

    C.依赖客户口头承诺

    D.仅通过客户提供的网络信息核实

    2.某客户频繁向不同银行账户转入大额现金后立即兑换外币汇出，这种行为可能触发反洗钱方面的（）要求。

    A.客户身份重新识别

    B.大额交易

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