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2026年银行业反洗钱法规考点练习题.docx

2026年银行业反洗钱法规考点练习题.docx

    2026年银行业反洗钱法规考点练习题

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、选择题（请将正确选项的字母填入括号内）

    1.根据中国反洗钱法律体系，制定和实施反洗钱规章的机构是？

    A.中国银行业监督管理委员会

    B.中国证券监督管理委员会

    C.中国保险监督管理委员会

    D.中国人民银行

    2.金融机构在进行客户身份识别时，对于已知或应知的客户为法律、法规禁止进入中国境内活动的人员，应当采取的措施是？

    A.继续为其提供金融服务，但提高交易监测标准

    B.限制其交易金额，防止资金非法流动

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