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2026年银行业反洗钱法律法规模拟试卷.docx

2026年银行业反洗钱法律法规模拟试卷.docx

    2026年银行业反洗钱法律法规模拟试卷

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、选择题（本部分共20小题，每小题1分，共20分。每小题只有一个选项符合题意）

    1.根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列哪个机构负责制定反洗钱规章？（）

    A.中国银行业监督管理委员会

    B.中国人民银行

    C.国家外汇管理局

    D.中国证券监督管理委员会

    2.金融机构在开展客户身份识别时，应当遵循的基本原则是？（）

    A.安全优先原则

    B.了解你的客户原则

    C.效率优先原则

    D.客户

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