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2026年银行业反洗钱法规及风险控制测试卷.docx

2026年银行业反洗钱法规及风险控制测试卷.docx

    2026年银行业反洗钱法规及风险控制测试卷

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、选择题（每题只有一个正确答案，请将正确选项字母填入括号内）

    1.根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列哪个机构是反洗钱工作的主要职责机构？

    A.中国银保监会

    B.中国人民银行

    C.国家外汇管理局

    D.中国证券监督管理委员会

    2.金融机构在进行客户身份识别时，对于未完成身份识别程序的客户，下列哪种做法是符合规定的？

    A.立即中止所有业务办理

    B.先办理业务，待后续再补办身份识别

    C.根据客户

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