2025-2026年银行业反洗钱法规知识点巩固习题集.docx

2025-2026年银行业反洗钱法规知识点巩固习题集

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分。在每小题列出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的，请将正确选项的字母填在题后的括号内）

1.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在反洗钱工作中应当履行的首要义务是（）。

A.对客户身份进行持续识别

B.建立健全反洗钱内部控制制度

C.对大额交易和可疑交易进行报告

D.对员工进行反洗钱培训和教育

解析：本题考查金融机构反洗钱义务的核心内容。《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，这是金融机构履行反洗钱义