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2026年制度体系建设工作

一、总则与工作目标

制度体系是企业合规运营的底层基础设施，决定组织在复杂外部环境中的生存韧性与运行效率。2026年度制度体系建设工作旨在解决跨部门流程断点、新旧制度冲突以及执行标准模糊等核心痛点。

1.1编制依据

本工作方案依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及公司章程等相关规定，结合公司2026年度战略规划与合规管理要求编制。

1.2适用范围

本方案适用于公司各中心、部门及全资子公司。控股子公司参照执行，并结合本地化法规及治理要求制定实施细则。

1.3工作目标

1.存量制度清理：完成100%现行制度盘点，识别并废止失效制度，消除管理盲区。2