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国企董事会议事规则

第一章总则

第一条目的与依据

此外，提升董事会的运作效率与决策科学性，依据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等规定，特制定本议事规则，以规范公司董事会的议事方式和决策流程。

第二条会议类型

定期会议：董事会每年至少召开两次定期会议，分别在上下半年各一次。

临时会议：出现以下情形之一时，需要在规定时间内召开临时会议：

代表十分之一以上表决权的股东提议。

三分之一以上董事提议。

独立董事经过专门会议决议提议。

监事会提议。

董事长认为必要。

《公司章程》规定的其他情形。

第三条日常办事机构

董事会下设办公室，承担股东会与董事会会议筹备、文件管理以及股东资料维护等日常事务。

第二章会议提案

第四条提案形成流程

征求意见：董事会秘书在发出定期会议通知前，需充分征求各董事意见，初步拟定提案后交董事长健全。

拟定提案：董事长在拟定提案时，可根据需要征求总经理等高级管理人员意见。

第五条临时会议提案要求

提议人应递交签字（盖章）的书面提议，内容包括：

提议人信息。

提议理由或者基于的客观事由。

建议的会议时间、地点等。

明确具体的提案内容，且须属于《公司章程》规定的董事会职权范围内。

提议人联系方式与日期。

董事长需在收到提议后10日内召集并主持会议，如认为提案内容或者材料需要健全，可要求提议人修改补充。

第三章