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2026反洗钱考试题及答案详解.docVIP

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  • 2026-11-05 发布于广东
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2026反洗钱考试题及答案详解.doc

    2026反洗钱考试题及答案详解

    一、单项选择题（每题2分，共10题）

    1.我国反洗钱工作的行政主管部门是（）

    A.中国人民银行

    B.银保监会

    C.证监会

    D.国家外汇管理局

    2.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

    A.3

    B.5

    C.10

    D.15

    3.以下哪个不属于洗钱的常见方式（）

    A.利用地下钱庄

    B.购买房产

    C.慈善捐赠

    D.正常储蓄

    4.反洗钱义务主体应履行的三大核心义务不包括（）

    A.客户身份识别

    B.客户身份资料和交

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