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2026反洗钱培训考试题及答案.docVIP

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  • 2026-11-05 发布于广东
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2026反洗钱培训考试题及答案.doc

    2026反洗钱培训考试题及答案

    一、单项选择题（每题2分，共10题）

    1.我国反洗钱工作的行政主管部门是（）

    A.中国人民银行

    B.银保监会

    C.证监会

    D.公安部

    2.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

    A.3

    B.5

    C.10

    D.15

    3.以下不属于洗钱上游犯罪的是（）

    A.盗窃罪

    B.贪污贿赂犯罪

    C.恐怖活动犯罪

    D.走私犯罪

    4.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖

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