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2026年反洗钱知识竞赛培训试题及答案

一、单选题（每题3分，共30分）

1.金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途，审慎判断其交易目的和性质，并按照（）规定报告。

A.中国人民银行

B.中国反洗钱监测分析中心

C.金融机构总部

D.金融机构当地分支机构

2.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

A.3

B.5

C.10

D.15

3.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。下列属于大