关于确认2026年年度股东大会召开时间的确认函4篇范文.docxVIP

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）

PAGE

关于确认2026年年度股东大会召开时间的确认函4篇范文

关于确认2026年年度股东大会召开时间的确认函第1篇

尊敬的投资者：

本公司谨此函告，确认2026年年度股东大会将按照预定计划于2026年X月X日（星期X）在本公司总部所在地召开。本次会议旨在就公司年度财务报告、董事会决议、公司发展战略及股东权益保障等核心议题进行充分讨论与审议。

本次股东大会将严格按照《公司法》《证券法》及相关法律法规的规定，保证会议的合法性与合规性。会议将由公司董事会召集，并由董事长担任会议主持人。会议议程将包括但不限于以下内容：

1.年度财务报告审议：公司将公布2025年年度财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表及审计报告等，以全面披露公司财务状况。

2.董事会决议事项讨论：董事会将就2026年公司经营计划、投资方向、重大事项决策及股东权益保护等议题进行审议并作出决议。

3.股东权益说明与咨询：公司将就股东权益、分红政策、股东权利行使等事项进行说明，并提供相关咨询渠道，以保障股东的知情权与参与权。

4.其他事项说明：会议将就公司未来战略规划、市场拓展计划、业务发展策略等议题进行说明，以向股东全面展示公司发展愿景与战略方向。

本次股东大会的具体安排

会议时间：2026年X月X日（星期X）上午9:0