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反洗钱可疑交易报告考核试卷

一、单项选择题（每题1分，共30题）

1.反洗钱可疑交易报告的主要目的是什么？

A.提高银行利润

B.规避税收

C.防范金融犯罪

D.降低运营成本

2.哪项不是反洗钱可疑交易报告的要素？

A.交易金额

B.交易时间

C.交易目的

D.交易频率

3.在反洗钱工作中，哪项行为最可能触发可疑交易报告？

A.交易金额超过日常收入

B.交易时间频繁且规律

C.交易目的明确且合理

D.交易对象为熟人生意

4.反洗钱可疑交易报告通常由哪个部门负责提交？

A.会计部门

B.法律部门

C.反洗钱部门

D.人力资源部门

5.哪种情况下，金融机构需要提交反洗钱可疑交易报告？

A.交易金额