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集团公司会议管理工作流程与记录表

一、流程概述

本流程用于规范集团公司各类会议的议题征集、会议审批、会务筹备、会议召开、记录纪要、决议跟踪与资料归档全过程，确保会议议而有决、决而有行、行而有果，减少无效会议与重复会议，提升决策效率与执行闭环率。

适用范围为集团总部各部门及各子公司召开的集团级例会与专题会议，包括总裁办公会、月度经营分析会、季度经营分析会、专题协调会、专项工作推进会等。各子公司可依据本流程制定本单位实施细则，但会议分级标准、纪要签发时限、决议跟踪要求不得低于本流程规定。

不适用情况包括：董事会、监事会、股东会等治理层会议，其程序按公司章程及治理制度另行执行；对外商务洽谈、客户接待类会议，按商务接待管理规定执行；部门内部班组晨会、交接班会议等日常短会，由各部门自行管理，仅需留存简要记录备查。

本流程遵循四项原则：一是分级管理，按会议规格确定召集人、审批层级与参会范围；二是精简高效，能合并的会议合并召开，能书面沟通的不召开会议；三是闭环管理，每项决议必须明确责任人、完成时限与验收标准；四是留痕可溯，会议全过程形成书面记录并归档。

二、流程角色与职责

（1）集团办公室（会务归口管理部门）：负责集团级会议的统筹排期、会议通知发出、会场与设备保障、会议材料汇总、会议记录与纪要起草、决议事项台账维护、会议资料归档；负责对各部门