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盗窃事件专项排查表

排查单位：____________________排查区域/部门：____________________排查日期：____年____月____日

一、人员管理专项排查清单

序号

排查项目

排查要点

排查方式

排查结果

存在问题

整改措施

责任人

完成时限

1

入职背景核查

关键岗位（收银、仓管、财务、押运）是否完成身份核验、离职原因核实、无犯罪记录查询

查档案、查记录

□符合□不符合□不适用

月日

2

岗位权限设置

是否按最小必要原则授予库房、收银、系统后台权限，有无越权或共用账号

查系统日志

□符合□不符合□不适用

月日

3

账号与密码管理

系统账号是否实名到人，密码是否定期更换，离岗人员账号是否及时停用

查系统、现场询问

□符合□不符合□不适用

月日

4

钥匙与门禁卡管理

库房、保险柜、收银台钥匙是否专人专管、登记领用，门禁卡有无遗失未挂失

查台账、现场核对

□符合□不符合□不适用

月日

5

交接班管理

现金、存货、钥匙、设备交接是否当