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职场反恐怖融资案例法律

一、职场涉恐怖融资的基础认知与法律规制框架

（一）恐怖融资的法律定义与职场渗透路径

恐怖融资是指以任何形式为恐怖活动、恐怖组织、恐怖分子募集、提供、筹集资金或者其他形式财产的行为，既包括直接向涉恐主体提供资金支持，也包括通过金融账户、贸易往来、物资采购等间接方式协助涉恐资金转移、隐瞒资金来源的行为（中国反洗钱监测分析中心，2022）。近年来随着涉恐融资活动的隐蔽性不断提升，普通职场场景逐渐成为不法分子渗透的重点领域，很多职场人由于缺乏相关法律认知，在不知情的情况下就成为了涉恐资金流转的工具。

中国反洗钱监测分析中心2022年发布的《涉恐怖融资风险监测报告》显示，近年涉及