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和硕县支行四季度反洗钱培训考试测试卷及答案

考试时间四十分钟，满分一百分。请认真阅读题目并独立作答。

基本信息：[矩阵文本题]*

部门：

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姓名：

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进入正式考试

1.我行洗钱高风险客户风险等级评定不包含以下哪个环节[单选题]*

系统评分

人工复评

客户自行申报(正确答案)

员工主动报送等级调整线索

答案解析：

高风险客户风险等级评定包括系统评分、人工复评以及员工主动报送等级调整线索等环节，客户自行申报不属于评定环节。

2.业务存续期间，对洗钱高风险客户至少多久开展一次强化型尽职调查[单