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济公沙锅餐饮管理（北京）有限责任公司 董事会议事规则 北大纵横管理咨询公司 二〇〇三年十二月济公沙锅餐饮管理（北京）有限责任公司 董事会议事规则 总则 为健全和规范济公沙锅餐饮管理（北京）有限责任公司（以下简称公司）董事会的议事和决策程序，明确董事会的职责权限，确保董事会的工作效率和科学决策，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《济公沙锅餐饮管理（北京）有限责任公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 为了维护公司和全体股东的利益，董事会在公司章程和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会和全体股东负责。 董事会对外代表公司，董事长是公司的法定代表人。公司总经理在董事会领导下负责日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。 董事会接受公司监事会的监督。 董事会的职权由《公司法》和《公司章程》规定。 董事会组织规则 公司设董事会，成员为五人，由股东会选举。董事任期三年，任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。董事会设董事长一人，由董事会选举产生。董事会人数不足法定人数时，由董事会提请股东会依法定程序选举表决董事以达到法定要求。 董事应具备一定的专业知识和相应的个人能力，包括但不限于以下内容： 所在企业领域的专业知识政治、经济、市场的变化和技术进步具有敏锐的洞察力，能够适应市场变化危机反应能力；财务信息理解能力商业判断能力企业管理能力；诚实、正直、坦率、可以信赖责任感、使命感，保证他们对企业关注程度、时间与精力沟通能力团队精神；董事会可根据需要，授权董事长在董事会闭会期间，行使董事会的部分职权，董事会对授权时限及范围应作出决议。对作出决议。 　　　　　　　　　　　济公沙锅餐饮管理（北京）有限责任公司董事会 二〇〇三年十二月 济公沙锅项目组 - I - - 7 -