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唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会议事规则 唐山晶源裕丰电子股份有限公司 董事会议事规则 （2008年10月修订） 0 唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范唐山晶源裕丰电子股份有限公司(以下简称公司)董事会、董 事会专门委员会及其成员的行为，明确公司董事会的职责权限，充分发挥董事会 的经营决策作用，并保证董事会决策行为的的合法化、规范化、科学化、民主化， 适应建立现代企业制度的需要，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司治理准则》（以 下简称《治理准则》）和《唐山晶源裕丰电子股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）制定。 第三条 公司董事会及其成员应当遵守《公司法》及其他法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》及本规则的规定，对公司负有忠实义务和勤勉义务。 第二章 董事的资格及任职 第四条 公司董事为自然人，不必是公司股东，但具有下列情形之一的，不 能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （七）法律、行政法规或其他规范性文件规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职 期间出现本条所列情形之一的，公司应当解除其职务。 第五条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、其他 规范性文件和《公司章程》的规定，履行董事职务。 第六条 董事可以兼任公司总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理或 者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。 第七条 董事连续两次未亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视 为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 第八条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书 1 唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会议事规则 面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》规定， 履行董事职务。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 第九条 董事辞职生效或任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公 司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在离职2年内仍然有效。 第十条 独立董事的资格及任职应按照法律、行政法规及其他规范性文件的 有关规定执行。 第三章 董事会的组成和职权