深圳市机场股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公 告文库.docVIP

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2009-058 深圳市机场股份有限公司 2009年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 在本次会议召开期间没有增加、否决或修改提案的情况。 二、会议召开的情况 （一）现场会议时间：2009年12月30日（星期三）下午14:00 （二）网络投票时间：2009年12月29日-2009年12月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年12月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年12月29日15:00至2009年12月30日15:00期间的任意时间。 （三）现场会议召开地点：深圳市宝安国际机场机场信息大楼801会议室 （四）召开方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式 （五）召集人：公司董事会 （六）主持人：黄传奇董事长 （七）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。 三、会议的出席情况 参加本次临时股东大会的股东或股东代理人共计136人，代表有表决权的股份1,041,947,241股,占公司股份总额的61.645%。其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共7人，代表有效表决权的股份数1,037,430,786股，占公司股份总数的61.378%；参加网络投票的股东及股东代表共129人，代表有效表决权的股份数4,516,455股，占公司股份总数的0.267%。 四、提案审议和表决情况 （一）关于投资建设深圳机场航站区扩建主体工程项目的议案； 表决情况：同意1,038,111,234股，占出席会议股东所持有效表决权的99.632%；反对3,836,007股，占出席会议股东所持有效表决权的0.368%；弃权0 股 ，占出席会议股东所持有效表决权的0%。 表决结果：通过。 （二）关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案； 表决情况：同意1,038,092,734股，占出席会议股东所持有效表决权的99.630%；反对3,838,007股，占出席会议股东所持有效表决权的0.368%；弃权16,500 股 ，占出席会议股东所持有效表决权的0.002%。 表决结果：通过。 （三）关于公司可转换公司债券发行方案的议案，逐项表决下列事项； 1、本次发行证券的种类 表决情况：同意1,038,092,734股，占出席会议股东所持有效表决权的99.630%；反对3,837,007股，占出席会议股东所持有效表决权的0.368%；弃权17,500 股 ，占出席会议股东所持有效表决权的0.002%。 表决结果：通过。 2、发行规模 表决情况：同意1,038,092,734股，占出席会议股东所持有效表决权的99.630%；反对3,837,007股，占出席会议股东所持有效表决权的0.368%；弃权17,500 股 ，占出席会议股东所持有效表决权的0.002%。 表决结果：通过。 3、票面金额和发行价格 表决情况：同意1,038,092,734股，占出席会议股东所持有效表决权的99.630%；反对3,837,007股，占出席会议股东所持有效表决权的0.368%；弃权17,500 股 ，占出席会议股东所持有效表决权的0.002%。 表决结果：通过。 4、债券期限 表决情况：同意1,038,092,734股，占出席会议股东所持有效表决权的99.630%；反对3,837,007股，占出席会议股东所持有效表决权的0.368%；弃权17,500 股 ，占出席会议股东所持有效表决权的0.002%。 表决结果：通过。 5、债券利率 表决情况：同意1,038,092,734股，占出席会议股东所持有效表决权的99.630%；反对3,837,007股，占出席会议股东所持有效表决权的0.368%；弃权17,500 股 ，占出席会议股东所持有效表决权的0.002%。 表决结果：通过。 6、还本付息的期限和方式 表决情况：同意1,038,092,734股，占出席会议股东所持有效表决权的99.630%；反对3,837,007股，占出席会议股东所持有效表决权的0.368%；弃权17,500 股 ，占出席会议股东所持