2009年度股东大会决 议公告.docVIP

股票代码：600851/900917 股票简称：海欣股份/海欣B股 编号：临2010-008 上海海欣集团股份有限公司 2009年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议没有否决或修改提案的情况； 本次会议没有新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况： 上海海欣集团股份有限公司2009年度股东大会于2010年6月11日下午1:30在上海市中山西路888号银河宾馆三楼会议厅召开。 出席会议的股东及股东授权代表情况： 出席会议的股东和股东代表人数 67 其中：A股股东人数 43 B股股东人数 24 所持有表决权的股份总数（股） 256,327,794 其中：A股股东持有股份总数 195,351,098 B股股东持有股份总数 60,976,696 占公司有表决权股份总数的比例 21.2358% 其中：A股股东持股占股份总数的比例 16.1841% B股股东持股占股份总数的比例 5.0517% 会议由公司董事长徐文彬先生主持。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。国浩律师集团（上海）事务所钱大治律师、李峰律师对本次股东大会进行了见证。本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。 二、提案审议情况： 到会股东及股东授权代表以记名投票方式逐项表决，情况如下： 1、公司2009年度董事会工作报告 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 是否通过 全体股东 256,327,794 256,271,784 0 56,010 99.9781% 是 A股股东 195,351,098 195,295,188 0 55,910 99.9714% B股股东 60,976,696 60,976,596 0 100 99.9998% 2、公司2009年度监事会工作报告 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 是否通过 全体股东 256,327,794 256,271,784 0 56,010 99.9781% 是 A股股东 195,351,098 195,295,188 0 55,910 99.9714% B股股东 60,976,696 60,976,596 0 100 99.9998% 3、公司2009年度财务决算报告 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 是否通过 全体股东 256,327,794 255,954,184 0 373,610 99.8542% 是 A股股东 195,351,098 195,295,188 0 55,910 99.9714% B股股东 60,976,696 60,658,996 0 317,700 99.4790% 4、公司2009年度利润分配方案 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 是否通过 全体股东 256,327,794 256,270,584 1,000 56,210 99.9777% 是 A股股东 195,351,098 195,293,988 1,000 56,110 99.9708% B股股东 60,976,696 60,976,596 0 100 99.9998% 5、关于公司部分董事变更的议案 （1）罗金通先生不再担任公司董事 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 是否通过 全体股东 256,327,794 256,271,784 0 56,010 99.9781% 是 A股股东 195,351,098 195,295,188 0 55,910 99.9714% B股股东 60,976,696 60,976,596 0 100 99.9998% 公司对罗金通先生在担任公司董事期间所做出的贡献表示衷心感谢！ （2）鲁光麒先生担任公司第六届董事会股东代表董事 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 是否通过 全体股东 256,327,794 256,320,784 0 7,010 99.9973% 是 A股股东 195,351,098 195,344,188 0 6,910 99.9965% B股股东 60,976,696 60,976,596 0 100 99.9998% 6、提请公司股东大会授权董事会决定公司2010年度担保计划的议案 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 是否通过 全体股东 256,327,794 256,271,784 50