【精品】2011年中国移动经营业绩绩效考核办法.doc

中国移动各省（区、市）公司 经营业绩考核办法（2011年版） 中国移动通信有限公司 2010年12月 目 录 一、考核范围 1 二、考核指标体系 1 三、考核指标计分方法和标准 1 （一）上市公司整体业绩考核指标 1 1、净利润（30分） 2 2、营运收入（20分） 2 3、经济增加值（EVA，30分） 2 4、客户满意度（20分） 2 （二）省公司自身业绩考核指标 3 1、利润（25分） 3 2、营运收入（16分） 5 3、资本开支（10分） 5 4、客户满意度（20分） 6 5、网络运行质量（15分） 7 6、TD客户数（6分） 9 7、扣减分事项（-10分） 9 8、经济增加值（EVA，8分） 10 四、省公司业绩考核最终得分 11 五、奖惩办法 11 六、其他 12 中国移动各省（区、市）公司经营业绩考核办法（2011年版） 为了充分贯彻公司整体发展战略，引导企业适应新形势的发展，协同公司发展目标，创造良好的经济效益，实现企业可持续发展，为股东创造更大的回报和价值，结合企业实际情况，特制定本考核办法。 一、考核范围 本办法适用于中国移动31个省、自治区、直辖市公司（以下简称各省公司）。 二、考核指标体系 上市公司整体业绩考核指标 分值100分 1、净利润 30 2、营运收入 20 3、经济增加值（EVA） 30 4、客户满意度 20 省公司自身业绩考核指标 分值100分 （年度指标得分92分+长期指标年度得分8分） 年度指标： 100 1、利润 25 2、营运收入 16 3、资本开支 10 4、客户满意度 20 5、网络运行质量 15 6、TD客户数 6 7、扣减分事项 (-10分) 长期指标（三年期）： 24 经济增加值（EVA） 年度得分8分 三、考核指标计分方法和标准 （一）上市公司整体业绩考核指标 整体业绩考核是指对上市公司整体经营业绩状况的考核。 1、净利润（30分） 本指标主要考核公司整体净利润完成情况，按照目标法进行考核计分。整体净利润目标由公司管理层根据国资委和资本市场的要求确定。 当整体净利润实际完成值不低于目标值时，得30分；当实际完成值不高于目标值的60%时，得0分；当实际完成值处于目标值的60%-100%之间时，线性得分。 2、营运收入（20分） 本指标主要考核公司整体营运收入完成情况，按照目标法进行考核计分。整体运营收入目标由公司管理层根据国资委和资本市场的要求确定。 当整体营运收入实际完成值不低于目标值时，得20分；当实际完成值不高于目标值的60%时，得0分；当实际完成值处于目标值的60%-100%之间时，线性得分。 3、经济增加值（EVA，30分） 本指标主要考核公司扣除全部资本成本后的资产创利能力，按照目标法进行考核计分。经济增加值（EVA）目标值由公司管理层根据国资委和资本市场的要求确定。 当EVA实际完成值不低于目标值时，得30分；当实际完成值不高于目标值的60%时，得0分；当实际完成值处于目标值的60%-100%之间时，线性得分。 4、客户满意度（20分） 本指标主要考核公司在客户满意度方面相对其他运营商所保持的领先程度。客户满意度由各省公司整体综合满意度加权平均得到。其他运营商客户满意度以中国电信移动客户和中国联通移动客户中综合满意度表现较高者确定。 客户满意度领先程度＝省公司当年客户满意度－其他运营商当年客户满意度 当领先程度在4个百分点以下时，按如下公式计算得分，最低为0分： 当领先程度为4个百分点时，得12分；当领先程度在13个百分点（含）以上时，得20分；当领先程度在4个百分点至13个百分点之间时，按如下公式计算得分： （二）省公司自身业绩考核指标 省公司自身业绩考核是指对省公司自身经营业绩状况的考核。 省公司自身业绩考核指标包括年度指标和长期指标，两者的考核期间不同，前者考核期间为一个会计年度，后者考核期间为连续三个会计年度。除经济增加值（EVA）指标为长期指标外，下述其他指标均为年度指标。 1、利润（25分） 本指标主要考核省公司利润预算完成情况以及对公司整体盈利的贡献，按照目标法辅以改善法、贡献度法进行考核计分。各省公司净利润和EBITDA率目标值、所在组上年净利润率均值由总部核定下达。 （1）净利润（15分） 当净利润实际完成值不低于目标值时，得15分；当实际完成值不高于目标值的60%时，得0分；当实际完成值在目标值的60%-100%之间时，线性得分。 在按照以上规则计分的基础上，对于上年净利润率水平低于所在组上年净利润率均值的省公司，若当年净利润实际完成值较上年下降的，再按照如下规则计分： 当净利润降幅超过5％的，最高得到13分；当净利润降幅在5%（含）以内的，最高得到14分。 （2）净利润综合贡献度（