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基本信息-公司治理概要 近3 年股东大会（股东会）主要决议： 序号 主要决议 1 关于批准中国人寿转让其在中保康联51%股权的决议 2 授权董事批准签发财务报表 3 关于审议并通过2009 年预算及业务计划的决议 4 关于审议并通过2009 年分红方案的决议 5 关于审议并通过合资公司2008 年绩效考核方案及高管绩效评 价的决议 6 关于审议并通过副总经理蔡文亮先生合同续签的决议 7 关于审议并通过了财务责任人、审计责任人人选的决议 8 关于同意中介渠道短期推动费方案 9 关于调整董事、高级管理人员职务的决议 10 关于调整审计监督委员会、投资委员会成员的决议 11 关于2008 年员工薪资调整的决议 12 关于通过合资公司2007 年风险管理报告 13 关于通过合资公司2007 年内部控制报告的决议 14 关于任命中保康联人寿保险有限公司总精算师的决议 15 关于任命中保康联合规负责人及审批合规管理办法的决议 16 关于拟任胡安任先生（Alan Wood)为合资公司总经理的决议 17 关于胡安任（Alan Wood ）先生履行合资公司总经理职务的决 议 18 关于中保康联人寿保险有限公司2007 年工资总额的决议 19 关于现任董事长何静芝不再负责合资公司日常经营工作的决 议 20 关于更换合资公司总经理的决议 21 关于调整审计监督委员会、投资委员会成员的决议 22 审议并通过2008 年预算原则 23 关于合资公司风险管理架构的决议 24 审议并通过内审负责人人选 25 审议并通过合规负责人人选并成立合规部 26 关于合资公司2007 年年度分红率的决议 27 关于合资公司投连险、团险业务的决议 28 审议并通过2006 年财务决算 29 审议并通过2006 年工资总额 30 审议并通过撤销静安北京西路营销服务部及奉贤南中路营销 服务部的决定 董事简历及其履职情况： 序号 姓名 职务 简历 履职情况 1 钱文挥 董事长 现任公司董事长、 2010 年5 月24 日 交通银行副行长、 党委委员和执行 董事。2004 年 10 月起至今，担任交 通银行副行长（其 中：2005 年 7 月 至2006 年11 月兼 任交通银行上海