霞客环保：董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度.pdfVIP

江苏霞客环保色纺股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 (2011年4 月制订) 第一章 总 则 第一条：为强化资产经营责任，建立和完善现代企业董事、监事、高级管理 人员（以下简称：“董、监、高”）的激励和约束机制，树立个人薪酬与公司业绩 挂钩的目标与价值导向，提升公司资产经营效益和管理水平，结合公司实际，特 制定本管理制度。 第二条：本制度适用对象为： （一）、公司董事、监事和高级管理人员。 （二）、公司独立董事 第三条：公司董、监、高人员的薪酬以公司经营规模和绩效为基础，根据公 司经营计划和分管工作的职责、目标，进行综合考核确定。 第四条、公司董、监、高人员薪酬及绩效考核原则： （1）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （2 ）绩效优先，体现于公司收益分享、风险公担的价值理念； （3 ）总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司规模相适应。 第二章 管理机构 第五条：公司董事会薪酬及考核委员会对董监高人员进行考核并确定薪酬的 管理机构。 第六条：薪酬及考核委员会的职责与权限参照《公司董事会薪酬及考核委员 会议事规则》 第三章 薪酬的构成及确定 第七条：公司董监高人员的薪酬按以下标准确定： （一）、董监事人员的薪酬按以下标准确定： 董事和监事人员报酬实行年度津贴制。独立董事出席公司董事会、股东大会 等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其它职责所需的合理费用由公司承 1 担。 （二）、高管人员的薪酬按以下标准确定： 1、高管人员实行年薪制，年薪水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩； 2 、薪酬结构由其基本年薪+绩效年薪组成； 3、基本年薪按照职系与岗位责任等级、能力等级确定； 4 、绩效年薪根据年薪标准、公司绩效完成情况、岗位绩效考核等综合考核 的结果和等级确定，考核由复合指标构成：公司经营目标完成情况、岗位成绩、 安全生产、规范运作、职业道德、保密规定、企业文化建设等方面。 第八条：薪酬与考核委员会可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚， 作为对公司董监高人员的薪酬的补充。 第九条：鉴于每个经营年度的外部经营环境的变化，薪酬与考核委员会可以 对按照上述标准得出的结果进行一定调整，并以通过后的金额为准。 第四章 董监高薪酬考核与审批程序 第十条：薪酬与考核委员会是公司对董监高年薪实施考核及初步确定分配的 管理机构，由其进行检查公司董监高的履职情况并依据本管理制度进行考核。 第十一条：在年度结束时，由薪酬与考核委员会根据公司综合财务、绩效指 标、人力资源、安全管理等相关职能部门出具的年度数据，对董监高人员进行绩 效考核评定。 第十二条：根据岗位绩效评定结果及考核办法规定，由薪酬与考核委员会提 出董监高人员的年度薪酬分配预案，报董事会审核批准。董监事人员的年度薪酬 分配预案还需提交股东大会批准。 第十三条；经营年度结束后一个月内，薪酬与考核委员会应完成对董监高人 员的年度薪酬的绩效考核。 第五章 薪酬的发放 第十五条：高管人员：基本年薪分十二个月逐月平均发放，绩效年薪在会计 年度结束并考核后，董事会授权薪酬与考核委员会确定分配方案后按年发放。 第十六条、董事、独立董事、监事津贴按年支付。 第十七条：公司高管人员兼任其他职务的，以其实际从事的主要工作岗位确 定薪酬，不得随意选择和二（多）头兼得。 2 第六章 附 则 第十八条：董、监、高实行年薪制工资方式，与公司其他员工的工资制度相 脱离。 第十九条：遇国家政策重大调整或发生不可抗力的重大情况，本制度应及时 作适当的调整。 第二十条：本制度与监管机