海马2009 年年度报告【精品】.pdfVIP

2009 年年度报告 目 录 释义 …………………………………………………………………2 一、重要提示 ……………………………………………………… 3 二、公司基本情况简介 …………………………………………… 4 三、会计数据和业务数据摘要 …………………………………… 5 四、股本变动及股东情况 ………………………………………… 7 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 …………………… 13 六、公司治理结构 …………………………………………………16 七、股东大会情况简介 ……………………………………………24 八、董事会报告 ……………………………………………………28 九、监事会报告 ……………………………………………………41 十、重要事项 ………………………………………………………43 十一、财务报告 ……………………………………………………47 十二、备查文件目录 …………………………………………… 111 1 2009 年年度报告 释 义 本年度报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义： 海马股份/公司/本公司 指 海马投资集团股份有限公司 海南汽车 指 海南汽车有限公司，系海马股份控股股东 海马投资 指 海马投资集团有限公司 一汽海马 指 一汽海马汽车有限公司 一汽海马销售 指 海南一汽海马汽车销售有限公司 一汽海马动力 指 一汽海马动力有限公司 海马研发 指 上海海马汽车研发有限公司 海马配件 指 上海海马汽车配件销售有限公司 海马郑州 指 海马（郑州）汽车有限公司 海马商务汽车有限公司，原郑州轻型汽车有限公司（郑州轻型汽车制 海马商务/郑州轻汽 指 造厂） 郑轻销售 指 郑州轻型汽车销售有限公司 海马财务 指 海马财务有限公司 金盘实业 指 海南金盘实业有限公司 金盘物业 指 海南金盘物业管理有限公司 金盘物流 指 海南金盘物流有限公司 金盘置业 指 海南金盘置业有限公司 金盘饮料 指 海南金盘饮料有限公司 上海海马投资 指 海马（上海）投资有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 海南证监局 指 中国证券监督管理委员会海南监管局 中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会 一汽集团 指 中国第一汽车集团公司 恒泰证券 指 恒泰证券股份有限公司，公司保荐机构 中准会计师事务所 指 中准会计师事务所有限公司，公司审计机构 海马转债/可转债 指 公司发行的 8.2 亿元可转换公司债券 募集说明书 指 海马投资集团股份有限公司可转换公司债券募集说明书 2 2009 年年度报告 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内