项目管理制度汇编(精品).doc

石家庄至太原客运专线 通信、信号、牵引供电及电力供电系统集成工程总承包 项目管理制度汇编 铁三院联合体石太四电项目部  针对本项目的实际情况，依据总承包合同和企业管理的要求，为了明确本项目各部门和岗位的职责，规范各类管理，顺利完成合同规定的以及企业赋予的各项指标和目标，现发布《 项目管理制度汇编（A版）》，原发布的四电集成综[2007]1号文件与本汇编有矛盾的，按本汇编执行。 请项目部遵照执行。 批 准： 批准日期： 目 录 项目合同管理办法 2 项目进度费用综合管理办法 8 项目验工计价管理办法 12 项目风险管理办法 14 项目技术会议制度 17 设计文件审签办法 19 设计信息反馈制度 23 设计与施工配合管理办法 26 系统、集成试验及试运行质量管理办法 27 设备、材料采购管理办法 31 采购设备、材料验收管理办法 35 采购信息管理办法 37 项目部成本费用管理办法 39 项目部财务档案管理办法 41 项目部货币资金管理规定 43 项目部资产管理规定 45 项目部内部财务控制制度 46 项目部职责分工 47 项目部日常管理制度 52 项目部计算机及网络安全管理办法 71 项目部财务核销管理制度 72 项目部车辆使用及管理办法 73 质量管理办法 74 安全生产管理办法 87 环境管理办法 97 事故报告、调查处理管理办法 103 安全质量及灾害突发事故（事件）应急处理预案 113 安全生产、质量、进度考核管理办法 122 项目合同管理办法 1．目的 为规范项目部的合同管理，特制定本办法。 2．适用范围 项目部的总承包合同管理、采购合同管理和咨询及服务类合同的管理。 3．职责 3.1 项目经理 负责总承包合同管理方面授权范围内重大事项的决策。 负责分包合同的签订。 3.2 主管项目副经理 负责总承包合同管理方面授权范围内重大事项的审核。 负责各类分包招标文件中商务条款和技术条款的审定。 负责各类分包合同商务条款和技术条款的审定。 负责各类分包合同实施过程中重大事项的处理。 3.3 集成技术部 负责各类分包招标过程中技术条款的编制。 负责对各类分包合同评审和实施过程中有关技术内容的评审。 负责本部门主持签订的各类合同的履约管理。 3.3 采购部 主持采购分包合同招标文件商务部分的编制；主持招标、评标工作。 负责拟定采购合同文本。 负责本部门主持签订的各类合同的维护。 3.4 计划合同部 组织各类分包合同的评审。 负责总承包合同和各类分包合同的常规管理。 负责总承包合同和本部门主持签订的各类合同的履约管理。 4．工作方法和要求 4.1 总承包合同的管理 4.1.1 总承包合同管理的主要内容与程序 合同管理工程师组织熟悉和研究合同文件，澄清和明确合同的全面要求并将其纳入项目实施过程中，避免潜在未满足业主要求的风险。 合同管理工程师要明确项目的各类控制目标，作为总承包合同的主要控制点。主要有质量目标、安全目标、费用目标、进度目标、职业健康目标、环境保护目标等。 合同管理工程师要逐月检查各类目标的实现情况，并填写《总承包合同目标实现情况检查表》（格式见表一）。出现偏差时及时报告给主管项目经理并采取措施及时纠偏。下月检查时要跟踪本月的整改情况并填写到本月检查记录中。 4.1.2 总承包合同变更处理程序 （1）业主变更 遵照《总承包合同》第12条“变更和调整”相关规定。 （2） 承包人变更 ①Ⅰ类变更设变更设计工作程序提议单位提出变更设计申请单，上报。 根据变更设计申请单，在现场调查研究的基础上，确定主要变更设计方案及原则，形成纪要。 根据纪要精神，进行初审，提出初审意见随同变更设计文件报业主进行审查。 业主行文报铁道部有关部门。 变更设计经铁道部审批后，由业主分发给各单位执行。类变更设变更设计工作程序和流程提议单位提出变更设计申请单，上报。 根据变更设计申请单，在现场调查研究的基础上，确定主要变更设计方案及原则，形成纪要。 根据纪要精神，进行审。 说明理由，提出索赔证据； 真实、合理计算索赔数额，提交索赔报告； 执行商定或裁定的索赔结果。 4.1.6 总承包合同文件管理的要求 合同文本的日常登记、分发和借阅由综合部的资料管理员负责。 合同管理工程师在履约中断、合同终止和（或）收尾结束时，做好合同文件的清点、保管或移交工作，依法满足合同相关方的需求。做完上述管理和善后工作，经项目部确认和同意后，方可离开现场。返回企业后，应及时协助综合部的资料管理员进行合同文件和资料的归档保存工作。 4.1.7 总承包合同收尾工作的要求 合同收尾工作包括：收集并整理合同及所有相关的文件、资料、记录和信息，总结经验和教训，按要求归档，实施正式的验收。按合同