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高级管理人员述职报告制度 第一章 总则 为贯彻宏华集团有限公司(以下简称 “集团公司”) 经营发展战略，确保公司内部的信息畅通，及时发现和解决经营中的问题，保证公司经营计划的实现，特制定本制度。 目的： 强化中高层管理者的责任和目标意识，促使中高层管理者在实际工作中不断改进管理行为，促进员工和部门持续的绩效改善。 深化公司的绩效考核及任职资格管理制度，不断增强公司的整体核心竞争力。 强化部门间的协作关系，使各部门及其管理者为实现公司或上级部门的总体目标结成责任和利益共同体。 原则： 以责任结果为导向，关注最终结果目标的达成。 坚持实事求是的原则，注重具体实例，强调以数据和事实讲话。 坚持考评结合原则，考绩效、评任职，面向未来绩效的提高。 本制度适用集团公司总部及所属控股子公司。分公司若未特别提及，等同于子公司运用本制度。 第二章 述职概述 述职类型： 定期述职：公司决策层、经营层以会议形式对相关中高层管理人员在述职期间职责履行情况、成功原因、不足之处、改进建议等进行审议和直接沟通而推行的一项正式制度，是述职双方在持续沟通中的一种正式形式，它与其他沟通形式互相补充。 调职述职：遇到工作变动，述职者在赴任新职前对上一职务年初制定的绩效目标和任职资格要求进行工作述职，并明确下一岗位的责任目标。 临时述职：其他需要时，直接上级也可要求述职者临时述职。 本制度规定的述职是指定期述职，其他述职类型参照执行。 述职会议目标： 共同总结和回顾现有经营目标完成情况，提出相应改进措施； 领导层听取目标的完成情况，提供相应指导； 加强各部门间的协调和合作； 不断加强员工对企业文化及价值的认同。 述职会议的宗旨：提高、改进。 述职会议的原则：保持友好气氛，重在研讨提高，不要求全责备附件一：述职会议记录 述职会议记录 述职人： 述职对象： 记录： 会议地点： 述职日期： 年 月 日 参会人员： 会议过程记录： 会议意见： 述职对象签名： 述职人行动计划： 述职人员签名： 其他参会人员签名： 备注： 附件二：述职内容编写参考 集团公司行政总裁的述职内容编写参考 对照集团公司的发展战略与年度经营计划目标，就汇报期间所承担的职务工作进行评估与分析，内容应包括： 汇报期间公司经营目标的完成情况，主要经营措施的执行情况；市场环境与竞争对手方面情况的变化及其影响，及是否需要调整经营计划，成功执行经营计划所采取的主要有效措施，经营计划未得到有效执行的原因分析，及拟采取的措施；组织实施董事会决议包括投资方案的情况分析：董事会决议是否得到完全执行，完全执行时的效果如何，未完全执行时，则应介绍未执行的程度，分析未完成的原因，未完全执行造成的影响，采取的补救措施，是否需要建议董事会修改决议； 客户方面：了解客户要求和期望方面、客户关系管理、客户服务标准、对客户的承诺、客户投诉的解决、客户满意程度及与竞争对手的比较； 内部经营与创新方面： （1）经营方面：经营计划措施的执行情况、重大投资的建设运营状况、经营过程的时间指标（客户下订单到生产计划时间、生产计划下达到生产完成时间、生产完成到交货时间与行业水平的比较）、质量指标（产品的性能指标、产出合格率、浪费的程度等）、成本指标（订单执行成本、采购成本、生产管理成本、生产成本、质量成本）与标杆的比较、与供应商的关系； （2）创新方面：公司开发的新产品的数量、推向市场的时间、获取的经济效益等； 组织人事方面：总裁提名董事会任命高管人员的胜任情况，总裁直接免职人员的情况，直接任命的部门负责人员及其胜任情况，中高级管理人员的培养计划与实施情况，企业文化的建设，公司内部管理机构设置调整的原因与效果；公司管理制度的制订与执行情况；与董事会的关系，与投资者、债权人、相关政府部门、银行等外部利益相关者关系，与公司内部员工的关系； 汇报期间成功的因素，存在的不足，今后努力的方向和提高经营水平采取的主要措施。 集团公司董事会秘书的述职内容 依法或按规定准备和递交国家有关部门要求的董事会和股东大会出具的报告和文件、组织完成监管机构布置任务情况； 按规定程序筹备董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管情况； 列席涉及信息披露的有关会议的情况； 公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整的情况； 协助董事会行使职权，遵守国家有关法律、法规、公司章程及深圳证券交易所有关规章制度的情况； 帮助本公司董事、高级管理人员了解法律法规、公司章程及股票上市协议对其设定的责任，为公司重大决策提供法律援助、咨询服务和决策建议情况； 公司境内外推介的宣传活动； 公司与董事、证券管理部门、证券交易所、各中介机构及投资者间的有关事宜的办理情况； 保证有权得到公司有关记录和文件的人及