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湖北兴发化工集团股份有限公司
600141
2011 年年度报告
湖北兴发化工集团股份有限公司 2011 年年度报告
目录
一、 重要提示 2
二、 公司基本情况 2
三、 会计数据和业务数据摘要3
四、 股本变动及股东情况5
五、 董事、监事和高级管理人员9
六、 公司治理结构 16
七、 股东大会情况简介20
八、 董事会报告 21
九、 监事会报告 36
九、 重要事项 38
十、 财务会计报告 46
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湖北兴发化工集团股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性负个别及连带责任。
(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
何光昶 独立董事 因身体原因未能出席 高朗
(三) 中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报
告。
( 四)
公司负责人姓名 李国璋
主管会计工作负责人姓名 胡坤裔
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王琛
公司负责人李国璋、主管会计工作负责人胡坤裔及会计机构负责人（会计主管人
员）王琛声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 湖北兴发化工集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 兴发集团
公司法定代表人 李国璋
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 孙卫东 程亚利
湖北宜昌解放路 52 号三峡商城 湖北宜昌解放路 52 号三峡商城
联系地址
B 座 805 室 B 座 805 室
电话 0717-6760939 0717-6760850
传真 0717-6760850 0717-6760850
电子信箱 xfdmb2008@163.com yalicn2005@163.com
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