安徽星马汽车股份有限公司股东大会会议资料.PDFVIP

安徽星马汽车股份有限公司 安徽星马汽车股份有限公司 2006 年度股东大会会议资料 二○○七年三月 1 安徽星马汽车股份有限公司 安徽星马汽车股份有限公司 2006 年度股东大会议程 现场会议时间：2007年3月28 日（星期三）下午13：00 现场会议地点：公司办公楼3楼会议室 现场会议主持人：董事长沈伟良先生 会议议程： 一、主持人宣布现场会议开始。 二、主持人介绍参加现场会议的股东（或股东授权代表）人数及其代表的股 份总数，列席会议的董事、监事、高管人员、律师和公司有关人员。 三、主持人宣读股东大会须知。 四、审议议案。 1、审议《2006年度董事会工作报告》。 2、审议《2006年度监事会工作报告》。 3、审议《公司2006年度财务决算报告》。 4、审议《公司2006年度利润分配预案》。 5、审议《公司2006年年度报告全文及其摘要》。 6、审议《董事会关于公司内部控制有效性的认定书》。 7、审议《公司向银行提供汽车销售按揭担保的议案》。 8、审议《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2007年度审计机构的议 案》。 9、审议《公司关于执行新会计准则的议案》。 10、审议《关于公司2007年日常关联交易的议案》。 11、审议《公司募集资金管理办法》。 12、审议《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》。 13、审议《关于公司符合非公开发行股票条件并申请非公开发行股票的议 案》。 14、审议《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》。 （1）发行方式 （2）发行时间 （3）本次非公开发行股票的类型 （4）本次非公开发行股票的面值 （5）本次非公开发行股票的发行数量和募集资金规模 （6）本次非公开发行股票的发行价格 （7）本次非公开发行股票的发行对象 （8）本次非公开发行股票的募集资金用途 （9）本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案 （10）本次非公开发行股票决议有效期 （11）本次非公开发行股票的上市地点 2 安徽星马汽车股份有限公司 （12）本次非公开发行股票的锁定期安排 15、审议 《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》。 16、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关 事宜的议案》。 五、股东审议大会文件并进行大会发言。 六、董事会秘书金方放先生宣读公司 2006 年度股东大会现场投票表决办法 及推选确定计票、监票工作人员。 七、大会进行现场投票表决，监票人宣读现场投票表决结果。 八、暂时休会，等待网络投票结果。 九、复会，监票人宣读现场及网络投票表决结果。 十、董事会秘书金方放先生宣读本次股东大会决议。 十一、上海市锦天城律师事务所律师宣读本次股东大会法律意见书。 十二、与会董事在大会决议和会议记录上签字。 十三、主持人宣布会议结束。