《董事局运营管理方式及公司治理结构设计》.docVIP

金洲集团 董事局运营管理方式与公司治理结构 （内部资料不得外传） 策划设计：张俊杰 张一腾 王占新 庄 琳 张孝桐 朱彦元 张 溯 卞霞文 审 定：张俊杰 俞锦方 上海三元企业管理有限公司 2004年2月8日 目 录 第一部分：董事局功能及运营规则 董事局权力 董事局主席 董事局成员职责 董事局运营规则 第二部份：公司治理结构 企业组织领导原则 股东大会 董事会与监事会 企业党委 企业工会 企业职工代表大会 第三部份：金洲集团职能管理 职能管理的结构 发展战略部 信息中心 财务中心 人力资源部 基建工程部 总裁办公室 第四部份：金洲集团管理控制 尽快扭转目前信息孤岛之现状 迅速建立未来信息共享之ERP 推荐选择使用GMS2000—ERPV6.0 第五部份：百年金洲企业文化建设 企业文化是最高层次的经营管理方式 金洲集团企业文化内容设计 三、 金洲集团企业文化的推进方法 第一部份：董事局的功能及运营规则 一、董事局权力 董事局应由绝对控股的大股东、高智能的群体组成，肩负着企业发展的重大使命。董事局主要权力： 1、研究制定企业发展战略规划和长期规划，并组织推进规划的实施； 2、重大投资项目的决策，批准可行性报告； 3、批准企业年度财务预算； 4、企业的重大变革、兼并、重组、撤消、破产； 5、年度利润目标的设定及分配方案的批准； 6、批准人事、分配、用工及组织机构设置等管理制度； 7、分析年度经营风险，研究对策化解、减少风险损失； 8、董事局成员每年均要有主要负责的关键项目和重大风险项目，列入董事局的重要议事日程； 9、批准由二级法人董事长提名的总经理人选，决定总裁、副总裁、首席执行官人选； 10、决定增加或减少企业的注册资本； 11、制定、修改企业章程； 12、决定利润分配方案； 13、决定、组织股东大会的召开，向股东大会报告工作。 二、董事局主席 董事局主席是金洲企业的最高决策者。 主要职责： ①集团对外投资、融资、借贷、放贷、担保的总决策权； ②主持任命各全资子公司、参股、控股公司董事长人选； ③批准签发各公司竞聘总经理的任职报告，签署竞聘合同； ④审批签发各公司年度利润目标及分配方案； ⑤批准签发下属董事会章程的设定与修改； ⑥授权财务总监，对集团的对外投融资、借放款、担保各项重大财务决策，负责方案调研、预审；授权财务总监对各公司目标利润体系的设计与调控，保障企业投入产出达到应有的赢利水平； ⑦授权人事总监对下属各公司竞聘总经理，负责总经理的业绩管理，制订与修改金洲企业机构的设置、重大人事变动、分配制度、财务制度、产权制度的日常管理，保障企业的效率； ⑧根据企业发展，董事局主席有权自主决定兼任下属公司董事长或总经理，有权自主决定不再兼任下属总裁以下的职务，不需董事局讨论。 三、董事局成员职责 按年度设定，例如：2004年发展中的重大风险项目，应分工负责承担，集体决策。 2004年五大重点目标设定与分工： 1、新发展的旅游产业，投资决策与目标效益； 2、新建的石油天然气管道工程按期投产； 3、金京钢铁系统改革管理体制，保障正常安全生产； 4、钢管生产制造的盈利水平； 5、管理改革、制度建设、提高人才素质，适应改革发展需要。 各成员分工细则： ①俞总 管理目标：全面负责集团重大发展项目的综合协调，研究预测企业发展中的风险，组织董事局成员有效回避风险。重点负责设定各项旅游产业2004年的发展计划，设定形象目标，进行投资计划及效益预测。 1、明确2004年旅游项目发展计划，设定形象目标； 2、组织董事局会议，及时研究处理年度内各重大投资项目存在的问题，及时组织解决； 3、明确企业的发展战略，有效的组织战略措施的实施，及时的解决企业发展中资金、资源的调配及集团内部现存的薄弱环节； 4、清醒的分析企业发展中的各种风险，提示董事局成员列为重点项目纳入董事局会议日程，不断的把握风险的发展趋势，化解风险，减少损失； 5、组织制定有效的管理体制与机制，保证企业在经营管理中的正常秩序； 6、全面掌握分析企业投入产出，从全局的角度研究企业盈亏状况，实现企业应有的效益； 7、管理企业分配制度，不断创新分配、激励机制，保证人力资本价值的体现。 8、处理协调董事局成员及高级经营者的权力和义务，明确权力界限与风险责任，不断提升团队意识，增强凝聚力，形成高素质的经营决策群体； 9、完成产权制度的重大改革，推进产权制度改革； 10、组织实现企业体制与机制的系统改革。 ②周总： 管理目标：石油管工程2004年12月按期建成，有效的协助董事局主席处理日常经营管理业务。 1、组织编制网络控制图，及时发现影响工期的重大事宜； 2、明确资金使用计划，保证按期按时提供所需资金； 3、明确所有建设过程所签订的合同关系，处理一切合同间的法律纠纷； 4、保证国