《德耀小额贷款有限公司章程 》.doc

PAGE  PAGE 7 临江市德耀小额贷款有限公司章程 第一章 总 则 　　第一条 为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定制定本章程。 　　第二条 公司企业类型：有限公司 第二章 公司名称和住所 　　第三条 公司名称：临江市德耀小额贷款有限公司（以下简称公司） 　 第四条 公司住所：临江市正阳路17号（民主街2和12组） 第三章 公司经营范围 　 第五条 公司经营范围：在本行政区域办理各项小额贷款业务，办理小企业发展、管理、财务等咨询业务。 第四章 公司注册资本、出资人的权利和义务 　　第六条 公司注册资本：壹仟万元人民币。 第七条 公司的出资人：周会勇 何忠桧 董成 　　第八条 出资方式：周会勇以现金方式出资人民币500万元，占股本总额50%；何忠桧以现金方式出资人民币300万元，占股本总额30%；董成以现金方式出资人民币200万元，占股本总额20%。 　第九条 出资人享有如下权利： 　（一）了解公司经营状况和财务状况； 　（二）选举董事会成员或监事会成员； 　（三）决定公司的经营方针和投资计划； 　（四）审议批准董事会的报告； 　（五）审议批准监事会的报告； 　（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 　（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； 　（八）对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事做出决定； 　（九）修改公司章程； 　 第十条 出资人承担以下义务： 　（一）遵守公司章程； 　（二）按期缴纳所认缴的出资； 　（三）依其所认缴的出资额承担公司的债务； （四）在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回投资。　 第五章 董事会职权、议事规则 　　第十一条 公司设董事会，董事会成员可连选连任。 　　第十二条 董事会行使下列职权： 　 （一）决定公司的经营计划和投资方案； 　 （二）制订公司的年度财务方案、决算方案； 　 （三）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 　 （四）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； 　 （五）决???公司内部管理机构的设置； 　 （六）聘任或者解聘公司经理根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项； 　（七）制订公司的基本管理制度。 　 第十三条 董事会由董事长召集并主持。董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定其他董事召集并主持，经三分之一以上的董事提议可以召开董事会会议，并应于会议召开十日前通知全体董事。 　第十四条 董事会对所议事项做出的决议应由二分之一以上的董事表决通过方为有效，并应制成会议记录，由出席会议的董事在会议记录上签字。 　第十五条 公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘，总经理由董事兼任的，须经出资人同意。 　 第十六条 总经理对董事会负责，行使下列职权： 　 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； 　 （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； 　 （三）拟订公司内部管理机构设置方案； 　（四）拟订公司的基本管理制度； 　 （五）制定公司的具体规章； 　 （六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人； 　 （七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理的人员； 　第十七条 公司设监事会，由三名监事组成。监事任期每届三年，任期届满，可连选连任。 　第十八条 监事会行使下列职权： 　（一）检查公司财务； 　（二）对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；　 　（三）当董事和经理的行为损害公司利益时，要求董事和经理予以纠正；　监事列席董事会会议。 第六章 公司的法定代表人 　第十九条 董事长为公司的法定代表人，任期为三年，由出资人从董事会成员中指定。 　第二十条 董事长行使下列职权： 　（一）召集和主持董事会议； 　（二）检查董事会议的落实情况，并向董事会报告； 　（三）代表公司签署有关文件； 　（四）在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并在事后向董事会报告； 　（五）提名公司经理人选，交董事会任免。 第七章 财务、会计、利润分配及劳动用工制度 　 第二十一条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度，并应在每一会计年度终了时制作会计报告，并应于第二年三月三十一日前送交出资人。 　　第二十二条 公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规及国务院财政主管部分的规定执行。 　　第二十三条 劳动用工制度按国家有关法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。 第八章 公司解散事由与清算办法 　　第二十四条 公司的营业期限为长期，从《企业法人营业执照》签发之日起