ST泰复：第七届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000409 证券简称：ST 泰复 公告编号：2010-026 泰复实业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 泰复实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2010 年11 月17 日下午在公司会议室召开。本次会议通知于2010年11 月5 日以传真、 当面送达或邮件等方式发出，会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名，公司高 级管理人员及监事列席了本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 一、议案表决情况 会议以记名投票表决方式9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过以下议案： 1、关于选举公司第七届董事会董事长的议案； 会议选举何宏满先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，从董事会通过 之日起计算。 2、关于聘任公司总经理的议案； 经董事长提名，公司董事会聘任周健先生为公司总经理，任期三年，从董事 会通过之日起计算。 3、关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案； 经总经理提名，公司董事会聘任陆震虹女士为公司副总经理兼财务总监，任 期三年，从董事会通过之日起计算。 4、关于聘任公司副总经理的议案； 经总经理提名，公司董事会聘任胡海涛先生为公司副总经理，任期三年，从 董事会通过之日起计算。 5、关于聘任公司董事会秘书的议案； 经董事长提名，公司董事会聘任梁光远先生为公司董事会秘书，任期三年， 从董事会通过之日起计算。 6、关于组建公司第七届董事会战略委员会的议案； 决定由何宏满先生、钟嘉良先生、邓玉林先生、周健先生、陆震虹女士组成 公司第七届董事会战略委员会，由何宏满先生担任新一届战略委员会召集人。委 员任期三年，从董事会通过之日起计算。 7、关于组建公司第七届董事会审计委员会的议案； 决定由刘银国先生、戴金煊先生、陆震虹女士组成公司第七届董事会审计委 员会，由刘银国先生任新一届审计委员会召集人。委员任期三年，从董事会通过 之日起计算。 8、关于组建公司第七届董事会提名委员会的议案； 决定由邓玉林先生、刘银国先生、周健先生组成公司第七届董事会提名委员 会，由邓玉林先生任新一届提名委员会召集人。委员任期三年，从董事会通过之 日起计算。 9、关于组建公司第七届董事会薪酬委员会的议案。 决定由戴金煊先生、邓玉林先生、陆震虹女士组成公司第七届董事会薪酬委 员会，由戴金煊先生任新一届薪酬委员会召集人。委员任期三年，从董事会通过 之日起计算。 二、聘任高级管理人员的独立董事意见 独立董事就本次公司聘任高级管理人员发表独立意见如下： 1、经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之 情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形； 2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。 3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应 岗位的职责要求，有利于公司的发展。 我们同意聘任周健先生担任公司总经理；同意聘任陆震虹女士担任公司副总 经理兼财务总监；同意聘任胡海涛先生担任公司副总经理；同意聘任梁光远先生 担任公司董事会秘书。 泰复实业股份有限公司 2010 年11 月18 日 附：个人简历 周健，男，1972 年出生，本科学历。曾供职于安徽省蚌埠市信托投资公司、 汉唐证券有限责任公司。2004 年起担任泰复实业股份有限公司第六届董事，曾 任公司副总经理、财务总监。现任公司总经理，兼任长春春华公共设施有限公司 副董事长。 周健先生与公司控股股东和实际控制人—安徽丰原集团有限公司不存在关 联关系。周健先生未持有本公司股份。周健先生未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所的惩戒。 陆震虹，女，1975 年出生，大专学历。曾任安徽丰原生物化学股份有限公 司办公室行政经理、证券部秘书、财务部副部长