第一次临时股东大会会议资料.pdfVIP

新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会会议资料 新 疆 独 山 子 天 利 高 新 技 术 股 份 有 限 公 司 Xinjiang Dushanzi TianLi High New Tech Co.Ltd，P.R.C. 2006 年第一次临时股东大会会议资料 二ＯＯ六年一月十三日 1 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会会议资料 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会会议议程 （2006 年1 月13 日） 一、10：00 主持人宣布会议开始。 二、主持人介绍到会来宾并报告到会股东人数。 三、主持人宣布议案表决办法（经过逐项讨论后再表决）。 四、推选监票人。（主持人推荐2 名股东、1 名监事为监票人，经与会董事举手表决通过） 五、宣读议案： 1、审议《关于公司收购金诚大厦资产的议案》； 2 、审议《关于修改公司章程 的议案》； 3、审议《关于将募集资金使用余额补充流动资金的议案》。 六、与会人员对上述议案进行讨论和提问。 七、出席会议股东对所有议案进行表决。 八、监票人宣读统计结果；主持人询问股东或授权代理人是否对统计结果持有异议；主 持人宣布上述议案通过情况。 九、新疆天阳律师事务所出席律师宣读对2006 年第一次临时股东大会的见证意见。 十、出席会议董事签字。 十一、宣布大会结束。 2 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会会议资料 关于公司收购金诚大厦资产的议案 乌鲁木齐是中国西部地区的经济中心之一，是中国向西开放的桥头堡以及与中亚 国家进行贸易的物流港，同时还是国内外游客向往的旅游胜地，旅游人数和旅游收入近 几年均保持了快速增长，因此在乌鲁木齐酒店业供求缺口仍在扩大的现状下，酒店市场 空间大，投资前景好，未来随着出租率继续攀升，投资收益将处于高增长轨道。 独山子石化1000 万吨炼油、120 万吨乙烯工程获国家批复，确立了独山子“ 中国最 大石化基地” 的地位，为配合大石化项目的建设，提升独山子区域环境，带动独山子经 济的发展，一方面，公司加大在主业方面的投入，甲乙酮改扩建已经完成，公司建成了 国内最大的甲乙酮生产装置，己二酸项目也已全面启动，目前已完成设计谈判，明年将 进行工程建设；另一方面，公司控股子公司新疆天虹实业有限公司在独山子投资建设了 商业经济园区——“花苑酒店” （设计具有五星级酒店功能），商业经济园区将是公司重 点发展的业务之一，虽然公司的“花苑酒店”在本地区将占据龙头地位，但此项业务管理 效益的提高与品牌、网络、人才等因素直接相关，而管理水平的提高是个逐步的过程， 因此公司决定收购一家管理成熟、盈利稳定的酒店资产，满足公司发展酒店业务的需要。 一、 交易对方当事人情况介绍 1、乌鲁木齐金诚大厦有限公司 乌鲁木齐金诚大厦有限公司成立于 1995 年 3 月 2 日，注册地址：乌鲁木齐克拉 玛依西路 20 号，法定代表人：时建新，注册资本：人民币 3700 万元，经营范围：宾 馆、餐饮服务、娱乐业及培训各类专业人员；写字楼租赁服务及配套服务项目、商业服 务、洗衣服务、美容美发；零售等。 该公司股东分别为：新疆独山子天利实业总公司乌市经销中心（持有其60 ％股权）、 德国LM 电梯（香港）有限公司（持有其30 ％股权）、新疆农业大学科技服务开发中心 （持有其10％股权）。 由于新疆独山子天利实业总公司乌市经销中心是我公司第一大股东新疆独山子天 利实业总公司的全资子公司，因此乌鲁木齐金诚大厦有限公司的实际控制人为新疆独山 子天利实业总公司，依据 《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与乌鲁木齐 金诚大厦有限公司构成关联关系。