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证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2010-018
鞍钢股份有限公司
第五届第十七次董事会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第五届董事会第十七次会议于2010 年12 月30 日以书面形
式召开。公司现有董事8 人,出席会议的董事8 人,达到公司章程规
定的法定人数,会议的召开符合《公司法》 、公司章程的规定。会
议审议并通过下列议案:
一、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果批准解聘陈明
先生代总经理职务。
二、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果批准聘任陈明
先生为公司总经理。
公司独立董事就上述事项发表独立意见如下:
公司解聘陈明先生代总经理职务及聘任陈明先生为公司总经理
程序符合相关规定。
陈明先生目前未在控股股东单位担任任何职务。
陈明先生的资历和条件符合公司总经理的任职资格和条件。
陈明先生简历:
陈明先生,本公司副董事长及总经理,教授级高级工程师。陈先
生在鞍钢工作逾二十多年,期间曾任多个高级职务,包括鞍钢第三炼
钢厂总工程师、鞍钢第二炼钢厂副厂长、厂长、鞍钢新钢铁公司副经
理兼生产部部长、鞍钢规划发展部部长、鞍钢战略发展部部长、本公
司副总经理、本公司代总经理。
陈先生于鞍山钢铁学院钢铁冶金专业大学本科毕业、硕士研究生
毕业。
陈先生目前未在控股股东单位担任任何职务。
陈先生目前以家族权益持有(其配偶持有)鞍钢股份 A 股股票
610 股。
陈先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
鞍钢股份有限公司
董事会
2010 年12 月30 日
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