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北京钢研高纳科技股份有限公司
总经理工作细则
第一章 总 则
第一条 按照建立现代企业制度的要求,进一步完善北京钢研高纳科技股份有限公
司(以下简称“公司”)法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公
司法》”)以及其他有关法律、法规和《北京钢研高纳科技股份有限公司章程》( 以下简
称“《公司章程》”) ,制定本规则。
第二条 公司总经理负责主持公司的日常科研、生产经营和管理工作,组织实施董
事会决议,对董事会负责。
第二章 总经理职权
第三条 总经理行使下列职权:
(一)主持公司的生产经营管理工作,并向董事会报告工作;
(二)组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案;
(三)拟订公司年度财务预决算方案;拟订公司利润分配方案和弥补亏损方案;拟订
公司资产用于抵押融资的方案;
( 四)拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案;
(五)拟订公司内部管理机构设置方案;
(六)拟订公司职工的工资、福利、奖惩方案,决定公司职工的聘用和解聘;
(七)制订公司基本管理制度;
(八)制订公司具体规章;
(九)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员;
(十)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的其他人员;
(十一)审批公司日常经营管理活动中发生的各项费用支出;
(十二)根据董事会审定的年度生产计划、投资计划和财务预决算方案,在董事会授
权范围内,决定公司贷款事项;
(十三) 在董事会授权范围内,决定公司法人财产的处置和固定资产的购置;
(十四) 根据董事会授权及公司有关规章制度的规定,代表公司签订各种合同、协议,
签发日常行政、业务等文件;
(十五) 提议召开董事会临时会议;
(十六) 公司章程或董事会授予的其他职权。
第四条 总经理列席董事会会议,非董事总经理在董事会上没有表决权。
第五条 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解
聘(或开除)公司职工等涉及职工切身利益的问题时,应当事先听取工会和职工代表的
意见。
第六条 副总经理的主要职权为:
(一) 副总经理作为总经理的助手,受总经理委托分管公司某方面工作,对总经理
负责,并在副总经理职责范围内签发有关业务文件;
(二) 总经理因故不能履行职务时,副总经理受总经理委托代行总经理的职权。
第三章 总经理办公会议
第七条 公司实行总经理办公会议制度。总经理办公会议由总经理主持,审议有关
公司经营、管理、发展的重大事项,以及各部门、各下属企业提交会议审议的事项。总
经理办公会议每月至少召开一次。
第八条 有下列情形之一的,总经理应在 2 个工作日内召开临时总经理办公会议:
(一)总经理认为必要时;
(二)其他副总经理提议并获得总经理认可时;
(三)董事会提议时。
第九条 总经理办公会议参加人员为总经理、副总经理及其他高级管理人员。总经
理可根据会议内容指定其他有关管理人员参加。参加会议人员必须准时出席。因故不能
到会的,须提前请假。
第十条 公司综合办公室负责拟定总经理办公会议的具体议程,并负责在会议召开
2 日前以书面或电话形式通知全体与会人员有关会议的议程、时间、地点。
第十一条 公司办公会议由总经理主持,总经理因特殊情况不能参加会议的,可指
定副总经理或公司其他高级管理人员主持。
第十二条 总经理办公会议由公司综合办公室负责会议记录,并作为公司档案妥善
保管。
第十三条 总经理办公会议记录包括以下内容:
(一)会议时间、地点、主持人姓名;
(二) 出席会议的人员姓名;
(三)未参加人姓名及理由;
( 四)会议议题;
(五)与会人员发言要点;
(六)会议决定的事项;
(七)如有表决事项,应载明表决的详细结果。
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