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许昌远东传动轴股份有限公司
独立董事关于选举董事长、副董事长以及聘任总经理
及其他高级管理人员的独立意见
许昌远东传动轴股份有限公司于2011 年 12 月27 日召开第
二届董事会第一次会议，选举刘延生先生为公司第二届董事会董
事长、选举杨国军先生、徐开阳先生为公司副董事长；聘任刘延
生先生为公司总经理；聘任赵保江先生、芦建民先生、王伟先生、
史松涛先生为公司副总经理；聘任张卫民先生为公司财务总监，
聘任马喜岭先生为公司总工程师。
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司
董事行为指引》等有关规定，作为公司的独立董事，发表独立意
见如下：
公司第二届董事会第一次会议选举的董事长、副董事长，聘
任的总经理及其他高级管理人员，所聘人员的学历、专业知识、
技能、管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要
求，具备与其行使职权相应的任职条件，不存在有《公司法》第
147 条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且
在禁入期的情况，任职资格合法，选举和聘任程序合规。因此，
同意第二届董事会第一次会议关于选举公司董事长、副董事长、
聘任总经理及其他高级管理人员的相关议案。
（此页无正文，为独立董事 《关于选举董事长、副董事长以及聘
任总经理及其他高级管理人员的独立意见》之签字页）
独立董事：
谭焕珠 喻立忠 汤书昆
2010 年 12 月 27 日
初级会计持证人
专注于经营管理类文案的拟写、润色等，本人已有10余年相关工作经验，具有扎实的文案功底，尤善于各种框架类PPT文案，并收集有数百万份各层级、各领域规范类文件。欢迎大家咨询！
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