方大炭素特种石墨制造与加工项目申报材料.docVIP

为了实现公司既定的战略目标，推动产品结构优化升级，进一步增强公司竞 争力，提高公司盈利能力，公司拟向特定对象非公开发行股票，募集资金拟用于 建设 3 万吨/年特种石墨制造与加工项目和 10 万吨/年油系针状焦工程项目。募 集资金使用可行性分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行股票的募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急顺序用于 以下项目： 单位：万元 项目项目总投资拟使用募集资金 13 万吨/年特种石墨制造与加工项目210，191.17179，621.17 210 万吨/年油系针状焦工程101，980.00101，980.00 合计312，171.17281，601.17 若本次实际募集资金（扣除发行费用后）多于拟投入总额，多出部分将用于 补充公司流动资金；若本次实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入总额， 差额部分将由公司以自有资金补足。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进 展需要以自筹资金或银行贷款先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 二、本次募集资金投资项目的情况 （一）3 万吨/年特种石墨制造与加工项目 1、项目概况 （1）项目选址： 本项目拟建于四川省成都市龙泉驿区经济技术开发区，总占地面积约 383 亩，拟通过出让方式取得项目用地。 （2）项目投资金额及主要建设内容： 本项目总投资金额约为 210，191.17 万元，其中固定资产投资为 189，000 万 元，铺底流动资金约为 21，191.17 万元。本项目主要建设内容包括原料库、压型 车间、浸渍焙烧车间、石墨化车间、加工车间、综合仓库、综合楼以及相关的公 用配套设施，通过引进关键设备，项目产品在技术上将达到国际先进水平。 （3）项目产能： 本项目达产后，将形成特种石墨制品产能 3 万吨/年。 （4）项目实施主体： 本项目由公司全资子公司成都炭素有限责任公司（以下简称“成都炭素”） 负责实施。 2、项目建设背景和必要性 （1）符合国家和地区产业政策 我国《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》明确提出，要大力发展 包括新能源、新材料在内的七大战略性新兴产业：新能源产业重点发展新一代核 能、太阳能热利用和光伏光热发电、风电技术装备、智能电网、生物质能；新材 料产业重点发展新型功能材料、先进结构材料、高性能纤维及其复合材料、共性 基础材料。新材料产业作为其他战略性产业的基础和先导，在发展高新技术产业、 改造和提升传统产业、增强综合国力和国防实力、维护国家战略安全等方面起着 重要的作用，在“十二五”期间有望实现高速发展。 本项目属于国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2011 年本）》中鼓 励类第八条“钢铁”第 7 款“…特种石墨（高强、高密、高纯、高模量）…”， 第六条“核能”第 2 款“先进核反应堆建造与技术开发”、第 3 款“核电站建设”、 第 4 款“高性能核燃料元件制造”；第九条“有色金属”第 4 款“信息、新能源 有色金属新材料生产…直径 200mm 以上的硅单晶及抛光片…”中应用的基础新 材料，是当前国家优先发展的高新技术重点产品。 大规格、细结构特种石墨还广泛应用于汽车关键零部件制造如：汽车车身外 体、轮毂、曲轴、栅格、发动机、仪表盘、内外饰件、机械模具工业、汽车刹车 片等领域，属成都市人民政府办公厅印发的《成都市产业投资导向目录（2008 年修订）》（成办发{2008}11 号）鼓励发展中“第八款、新材料”中“新型无机 非金属材料”，符合国家产业政策，符合成都经济技术开发区产业定位。 （2）具有良好的市场前景 特种石墨作为具备多种优良特性的炭素新材料，被广泛应用于半导体、光伏 太阳能、电火花及模具加工、核能、冶金、航天等众多领域，目前国内特种石墨 的市场供给明显不足，尤其是直径 600 毫米以上、粒度 10 微米以下的高端产品 主要依赖国外进口。未来一段时期内，随着我国半导体、光伏太阳能、电火花及 模具加工、核电等产业的加快发展，特种石墨的市场需求将呈现快速增长态势， 尤其是大规格、细粒度特种石墨将具有良好的市场前景。 （3）成都炭素具备实施本项目的良好条件 成都炭素是公司下属专业生产特种石墨的全资子公司，也是我国特种石墨主 要生产企业之一。经过多年发展，成都炭素目前拥有 3000 吨/年的等静压石墨产 能，其主导产品在技术水平、质量稳定性等方面均在国内炭素企业中居领先地位， 其直径 500mm 以上产品全部为填补国内空白产品，可与国外先进同类产品媲美。 成都炭素是国内唯一实现短流程生产特种石墨的企业，节能降耗效果显著，也是 国内唯一能够生产粒度小于 10 微米特种石墨的企业。目前，成都炭素进一步实