华意压缩：第五届董事会2010年第一次临时会议决议公告.pdfVIP

证券简称：华意压缩 证券代码：000404 公告编号：2010-002 华意压缩机股份有限公司 第五届董事会 2010 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华意压缩机股份有限公司第五届董事会 2010 年第一次临时会议通知于 2010 年 1 月 30 日以电子邮件形式送达全体董事，会议于 2010 年 2 月 2 日以通讯方式 召开，公司应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。会议召开符合公 司法和公司章程的规定。经充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案： 一、审议通过《关于变更公司住所并修改公司章程相关条款的议案》 因公司战略搬迁已告一段落，现拟将公司住所变更为：江西省景德镇市高新 区长虹大道 1 号，邮编：333000 。同时，拟对公司章程相关条款作相应修订， 表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。 二、审议通过《关于注销景德镇市华意对外贸易有限公司的议案》 为便于公司内外销业务统一管理，拟注销景德镇市华意对外贸易有限公司。 景德镇市华意对外贸易有限公司成立于 2006 年 5 月 25 日，法定代表人：黄 大文，注册资本 500 万元，系公司的独资子公司。经营范围为家用电器，制冷设 备，电冰箱及配件销售、来料加工、装配；经营进出口业务（国家有专项规定的 按规定办理）。 表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。 三、关联董事回避表决的情况下，审议通过《关于预计 2010 年部分日常关 联交易的议案》 本议案提交董事会审议前，独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将 该议案提交公司第五届董事会2010年第一次临时会议审议。 1、关于与海信（北京）电器有限公司及其子公司的日常关联交易 2010 年，公司预计将向海信（北京）电器有限公司及其子公司销售压缩机 不超过 2.45 亿元（含税）。 关联董事张明先生、刘展成先生回避了该项表决。 表决结果：同意7票，反对0票,弃权0票。 2、关于与合肥美菱电器股份有限公司的日常关联交易 2010 年，公司预计将向合肥美菱电器股份有限公司销售压缩机不超过 5.5 亿元（含税）。 关联董事刘体斌先生回避了该项表决。 表决结果：同意8票，反对0票,弃权0票。 3、关于与四川长虹电器股份有限公司及其子公司（不包括合肥美菱电器股 份有限公司）的日常关联交易 2010 年，公司预计将与四川长虹电器股份有限公司及其子公司（不含合肥 美菱电器股份有限公司）发生物流服务、软件服务等交易金额不超过 4000 万元 （含税）的日常关联交易。 关联董事刘体斌先生回避了该项表决。 表决结果：同意8票，反对0票,弃权0票。 介于上述日常关联交易主要类型为对外销售压缩机或接受劳务，且均为持续 的、经常性关联交易。公司独立董事认为：以上议案所涉及的关联交易属公司正 常的经营活动，符合公司实际情况；关联董事在表决过程中依法进行了回避，表 决程序合法；上述关联交易定价公允，不会损害公司与全体股东的利益。 董事会授权公司经营班子以市场价格为基准，办理与各关联方签署单项业务 合同事宜。 四、审议通过了《关于2009年度计提资产减值准备的议案》 按照财政部《企业会计准则》的相关规定，考虑公司实际情况，本着谨慎性 原则，董事会拟对 2009 年度应收款项、存货、固定资产等转回与计提减值准备。 1、关于坏帐准备的计提 拟转回坏帐准备 293 万元，其中应收账款转回坏账准备 124 万元，其他应 收款转回坏账准备 169 万元。 2 、关于存货跌价准备的计提 根据年末单项存货的可变现净值与存货实际成本差额计提，因原材料价格 上涨，经公司相关部门进行年末减值测试，2009 年度存货跌价准备拟转回 286 万元，其中产成品跌价准备转回 49 万元，原材料跌价准备转回 23