三泰电子:第二届监事会第七次会议决议公告.pdfVIP

三泰电子:第二届监事会第七次会议决议公告.pdf

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证券代码:002312 证券简称:三泰电子 公告编号:2010-032 成都三泰电子实业股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司全体监事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 成都三泰电子实业股份有限公司第二届监事会第七次会议通知于 2010 年 9 月 26 日以送达、传真、电子邮件等方式送达全体监事,会议于2010 年 9 月 29 日以通迅表决方式召开。会议应到监事5 人,实到监事 5 人。会议的召集、召开 和表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经审议, 会议作出如下决议: 一、审议通过《关于建设金融服务外包运营管理中心项目的议案》。 公司投资建设金融服务外包运营管理中心项目,符合公司战略发展规划, 能产生较好的经济效益。公司首发上市超募资金全部投资该项目后,与公司首发 上市《招股说明书》披露的募集资金投资项目实施不相抵触,不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况。公司上述超募资金的使用履行了必要的审批 程序,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小 企业板信息披露业务备忘录第 29 号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动 资金》等相关规则的规定。 同意公司用剩余超募资金16,994.94 万元投资建设金融服务外包运营管理中 心项目。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过《关于调整部分募集资金项目投资进度的议案》。 同意公司根据经济形势和市场环境的变化以及公司持续发展战略的需要调 整募集资金投资项目进度。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 三、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 公司使用闲置募集资金 3,500 万元暂时补充流动资金,有助于提高募集 资金的使用效率,降低公司财务成本,符合深圳证券交易所《中小企业板上 1 证券代码:002312 证券简称:三泰电子 公告编号:2010-032 市公司募集资金管理细则》的相关规定。不存在变相改变募集资金用途和影 响募集资金投资计划正常进行的情形,也没有损害股东利益。 同意公司使用 3,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自 董事会审议通过该事项后不超过 6 个月。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 成都三泰电子实业股份有限公司监事会 二〇一〇年九月三十日 2

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