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山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司 2010 年度独立董事述职报告 (徐兰云) 各位股东及股东代表: 本人作为山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司(以下简称 “公司”)第一 届董事会独立董事,能够严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事 工作细则》等相关法律、法规、规章及公司制度的规定和要求,在2010 年度工作 中诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案, 对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益, 较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2010 年度履行独立董事职责情况汇报如 下: 一、 出席公司董事会情况 2010年公司共计召开5 次董事会,出席董事会会议情况如下: 本人按时出席 公司董事会,没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。 本年度,对提交董事 会的议案均认真审议,与公司经营管理层保持了经常沟通,以谨慎的态度行使表 决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序,所议内容，合法有效,故对 2010 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票,无提出异议的事项,也 没有反对、弃权的情形。 二、 发表独立意见情况 2010 年度,本人作为独立董事, 就公司的以下事项发表了专项意见: 1、对公司第一届董事会第三次会议审议的涉及募集资金相关事项的议案进 行了核查，这些议案是《关于以定期存单方式存储闲置募集资金的议案》、《关 于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于使 用部分超募资金投入国家工程技术研究中心筹建项目的计划并实施的议案》、《关 于使用部分超募资金投入煤矿安全监测新产品研发和生产项目的计划并实施的 议案》、《关于使用部分超募资金投入煤矿综采工作面乳化液全自动配液装置及 乳化液高压自动反冲洗过滤站装置研发和生产项目的计划并实施的议案》、《关 于使用部分超募资金投入煤矿顶板充填材料项目的计划并实施的议案》、《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》等七项议案发表了独立意见。 2、对第一届董事会2010 年第二次会议《关于调增董事、监事和高级管理人 员年度报酬的议案》发表了独立意见 3、对公司第一届董事会2010 年第一次临时会议审议的《关于使用部分超募 资金向“煤矿顶板充填材料项目”追加投资的议案》发表了独立意见 4.经认真核查和审阅有关材料, 本着实事求是的态度对公司在 2010 年半年 度内，控股股东及其关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行 了认真核查，发表专项说明及独立意见。 5．经认真核查和审阅有关材料,本人就 2011 年第一届第一次董事会《关于 公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》发表了独立意见。 6．经认真审阅公司的有关材料, 本着实事求是的态度对公司在2010年年度 内控股股东及其关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况、董事会 关于2010年内部控制的自我评价报告、聘任2011年度审计事务师的议案、2010 年利润分配预案及资本公积转增预案、2010年关联交易情况及对外担保情况等进 行了认真核查，发表专项说明及独立意见。 三、董事会委员会工作的情况 本人作为公司董事会审计委员会召集人委员，主持审计委员会的日常工作， 并就公司的内部审计、内部控控制、季报和中报等定期报告事项进行了审阅。在 本次年报编制过程中，按照中国证监会„2010‟37号有关做好2010年年报的公告 和深圳证券交易所《关于做好上市公司2010年年度报告披露工作的通知》，在上 市公司2010 年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，认真 听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2010 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审 会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，勤勉尽责充分发挥独立董 事的监督作用，维护审计的独立性。 本人作为薪酬与考核委员会召集人委员，主持委员会的工作。按照董事会通 过的公司目标，认真审查了在公司授薪的董事及高级管理人员的履行职责情况并 对其进行年度绩效考评；参