年度述职报告范例_86.pdf

独立董事2010 年度述职报告 本人作为湖北中航精机科技股份有限公司独立董事，根据《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》 及有关法律、法规的规定，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤 勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司20 10 年的相关会议，对董事会的相关议 案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护 的若干规定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事 行为指引》有关要求，现将一年的工作情况向各位股东进行汇报： 一、2010 年出席董事会的情况 1、亲自出席公司四届二次、四届四次、四届七次董事会会议，对审议事项均 投赞成票； 2 、以通讯表决方式参加公司四届三次、四届五次、四届六次 、四届八次次 董事会会议，对审议事项均投赞成票； 3、年内未有缺席会议情况。 二、发表独立意见情况 1、2010 年2 月24 日，对下列事项发表了独立意见： （1）关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 ①、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。 ②、2009年公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期 的对外担保事项。也不存在与证监发【2003 】56号文相违背的担保事项。 ③、截至2009年12月31 日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严 格遵守证监发【2003 】56号文的规定，2009年与关联方之间发生的资金往来均为 正常的经营性资金往来，不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情 况。 （2）关于对公司2009年度内部控制自我评价报告的意见 湖北中航精机科技股份有限公司（以下简称公司）注重规范化管理，建立健 全了法人治理结构，明确股东大会是公司最高权力机构，强化董事会对公司重大 1 经营活动管理和监督。公司对权限界定、决策程序、关联交易、信息披露、投资 者关系、重大投资、风险控制等管理的目标比较明确；在基本管理制度建设方面， 突出对财务、技术、生产、安全、质量、担保、人事、市场、设备、物资、信息 披露、重大投资、关联交易等的管理，能结合公司生产经营的实际制定并不断完 善管理制度，形成比较系统的管理体系；在内部控制方面，突出“有效”，设定 明确的控制目标、营造良好的控制环境、界定明确的控制责任、开展有效的控制 活动。 按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的要求，公 司董事会审计委员会向董事会提交了《董事会关于2009年度内部控制的自我评价 报告》，经过认真阅读报告内容，查阅公司的管理制度并与公司管理层和有关管 理部门交流，我们认为： ①、公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合现代 管理要求的内部组织结构，也适合目前公司生产经营实际情况需要。 ②、公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制 发挥了较好的作用。能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的运行。 ③、 《董事会关于2009年度内部控制的自我评价报告》比较如实地反映了公 司内部控制的真实情况，对由于公司业务范围扩大及外部环境的变化可能引起的 内部控制中的薄弱环节，提出了改进完善的措施。 我们认同该报告。 （3 ）关于公司2009年度董事、监事和高管激励薪酬的独立意见 2009年，在公司董事会的领导下公司管理层带领全体员工共同努力，克服全 球金融危机给公司的影响，生产经营取得了可喜成绩，超额完成董事会下达的利 润经营指标，为激发公司董事、监事和高管人员的积极性，根据公司有关规定， 我们同意董事会关于公司董事、监事和高管激励薪酬的议案，认为董事、监事和 高管人员激励薪酬水平与公司业绩增长、企业规模及行业地位相适应。 （4 ）关于续聘公司审计机构的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关制度的规定，作为湖 北中航精机科技股份有限公司的独立董事，现对公司续聘财务审计机构一事发表 如下意见： 2 经审查