述职报告100例_004.pdf

世纪光华科技股份有限公司 2010 年度独立董事述职报告 我们作为世纪光华科技股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《世纪光华科技股份有限 公司独立董事工作制度》的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨 慎、认真、勤勉地行使了公司所赋予的权利，出席了公司2010 年的相关会议， 对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东的利益，尤其是中小股 东的合法权益。现就2010 年度履行职责情况述职如下： 一、出席公司会议及投票情况 2010 年度，我们参加了公司历次召开的董事会，在召开董事会前，主动了 解获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料， 并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合 理的建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。公司在2010 年度召集 召开的股东大会、董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履 行了相关程序，合法有效。2010 年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没 有提出异议的情况。2010 年度我们出席董事会会议的情况如下： 本年度应参加 亲自出席 委托出席会 姓名 缺席次数 董事会次数 会议次数 议次数 周春生 7 7 0 0 王秀梅 7 7 0 0 邓大松 7 7 0 0 顾彦滨 7 7 0 0 二、发表独立董事意见情况 （一）2010 年2 月5 日，公司召开了第七届董事会第十八次会议，我们对 公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事宜发表了独立意见。 （二）2010 年3 月4 日，公司召开了第七届董事会第十九次会议，我们对 公司年报中涉及的关联方资金往来、对外担保和控股股东及其它关联方占用资金 情况，续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务审计机构情况， 公司2009 年度内部控制自我评价报告以及公司2009 年度利润分配预案等事项发 表了独立意见。 （三）2010 年4 月29 日，公司召开了第七届董事会第二十一次会议，我们 对公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事宜发表了独立意见。 （四）2010 年 8 月2 日，公司召开了第七届董事第二十二次会议，我们对 公司拟发行股份购买的标的资产变化情况对本次重大资产重组的影响及公司半 年报中涉及的关联方资金占用和对外担保的专项说明发表了独立意见。 三、保护投资者权益方面所做的其他工作 1、我们四位独立董事，分别运用各自擅长的法律、财务、经济管理等方 面的专业知识，就公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况 发表明确意见，及时并充分地了解公司的日常经营状况、管理和内部控制等制 度的建设及执行情况、董事会决议执行情况，以及可能产生的经营风险，并就 此在董事会会议上发表意见，行使职权。 2 、我们了解并掌握了相关法律法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公 司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，通 过学习提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的 保护能力。 3、我们严格督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 和公司 《信息披露管理办法》的有关规定，履行信息披露义务，并推动公司积 极开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增强投资者对公司 的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。 4 、我们认