述职报告100例_031.pdf

沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2010年度独立董事述职报告 （郭克军） 本人作为沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 《独立董事工作细则》的规定，诚信、勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关 会议，对各项议案进行认真审议，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益, 较好地发挥了独立董事作用。 现将2010 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、2010 年度本人出席董事会和股东大会会议情况 2010 年度，公司共召开董事会会议8 次，其中2010 年2 月24 日召开的第 三届董事会第十二次会议时，董事会尚未换届，本人出席情况如下： 换届后召开 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未 姓名 本年召开董事会次数 董事会次数 次数 次数 次数 亲自出席会议 郭克军 8 7 7 0 0 否 2010 年度，公司共召开了3 次股东大会，其中2010 年1 月8 日召开的2010 年第一次临时股东大会及2010 年4 月2 日召开的2009 年度股东大会时，董事会 尚未换届，本人出席会议情况如下： 换届后召开股 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未 姓名 本年召开股东大会次数 东大会次数 次数 次数 次数 亲自出席会议 郭克军 3 1 0 0 1 否 二、2010 年度发表独立董事意见情况 本年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两 位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下： 1、2010 年4 月2 日，公司召开第四届董事会第一次会议对聘任公司总裁、 副总裁和其他高级管理人员的事项，发表如下独立意见： 经审查，曲道奎先生、胡炳德先生、赵立国先生、王宏玉先生、金庆丰先生 均符合《公司法》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定；上述人 员的提名、聘任程序符合 《公司法》、《公司章程》等有关规定；上述人员的教 育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的 发展。 因此，同意聘任曲道奎先生为公司总裁，胡炳德先生为公司常务副总裁、赵 立国先生为公司副总裁兼董事会秘书、王宏玉先生为公司副总裁、金庆丰先生为 公司财务负责人。 2、2010 年11 月27 日，公司召开第四届董事会第七次会议，对 《关于投资 高端装备与激光技术创新及产业化项目的议案》发表了独立意见： 投资高端装备与激光技术创新及产业化项目，有利于推动公司高端装备及激 光产业的快速发展，促进公司合理扩大产业规模，增加市场份额，增强公司的盈 利能力和抗风险能力，符合公司长期的战略发展规划。同时，该投资项目的实施， 有利于提高超募资金的使用效率，符合全体股东的利益。公司本次超募资金使用 计划与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的 正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。 因此，同意该计划的实施。 三、专业委员会履职情况 本人作为公司董事会审计委员会的委员，参与审计委员会的日常工作，对于 公司内部审计、内控制度及定期报告等事项进行审阅，及时与公司交流，