FWGY-GSWI-001制度管理规范.doc

编号： 编号：FWGY-GS.WI-003 等级：机密 修改码：A/0 XXXX有限公司 公司制度管理规范 拟制部门： 总经办 归口管理部门：总经办 批 准：制度管理委员会 批准时间： 实施时间： 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc214937671 目 录 PAGEREF _Toc214937671 \h 1 HYPERLINK \l _Toc214937672 第一章 总则 PAGEREF _Toc214937672 \h 2 HYPERLINK \l _Toc214937673 第二章 制度管理机构与职责 PAGEREF _Toc214937673 \h 4 HYPERLINK \l _Toc214937674 第三章 制度编写规则 PAGEREF _Toc214937674 \h 5 HYPERLINK \l _Toc214937675 第四章 制度管理工作程序 PAGEREF _Toc214937675 \h 7 HYPERLINK \l _Toc214937676 第五章 附则 PAGEREF _Toc214937676 \h 10 HYPERLINK \l _Toc214937677 附件一 制度编制标准模版 PAGEREF _Toc214937677 \h 11 HYPERLINK \l _Toc214937682 附件二 制度发放回收记录表 PAGEREF _Toc214937682 \h 13 HYPERLINK \l _Toc214937683 附件三 制度编写/修订申请表 PAGEREF _Toc214937683 \h 14 第一章 总则 目的 为规范XXXXX有限公司（以下简称公司）各项管理制度，确保各项管理制度得到充分、适宜和有效的使用，特制定本规范。 适用范围 适用于全公司各个部门的管理制度编制、标识、审核、批准、执行、修订、变更、发放、回收、销毁及归档。 术语和定义 管理制度：公司在经营管理过程中为加强管理、规范运作和增强组织纪律而制定的，要求各部门和所有员工共同遵守的规范性公文；包括（但不限于）各种程序文件、流程与作业指引、技术文件、岗位说明书、记录等。 管理制度分类：管理制度按照工作途径涉及的部门范围分为程序文件和作业指引两类。划分标准： 活动或过程是否具有明显工作途径 活动或过程涉及的部门配合是否较多，环节复杂 是否需要绘制流程图 管理制度手册：公司管理制度分为六大循环系统，分别为：销售与收款、采购与付款、投资与筹资、生产、会计核算、人事与薪酬。 程序文件与流程（Operation Procedure）：是指为进行某项活动或过程所规定的途径而形成的文件。具有如下特点： 该项活动或过程涉及多个部门 流程复杂，环节较多，经过多个部门的配合方能完成 具有明显的工作途径，需要流程图示进行说明 岗位说明书与作业指引(Work Instruction)：组织为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件，包括各种细则、规范、条例、流程、规定。具有如下特点： 多为条例式的内容陈述。 该项活动或过程多在部门内部，不需要多个部门的配合。 不具有明显的工作流程，不需要流程图示进行说明 工作记录(Work Record)：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。 技术文件：指组织在产品实现过程中所依据的国家法律、法规、行政规章及行业标准等外来文件的总称。 文件标识：指文件编号，并对其版本及修订状态进行标记的工作。 第二章 制度管理机构与职责 总经理办公室 负责公司整个管理制度的体系建立和维护。 负责管理制度编写的组织工作。 负责公司各项管理制度的审核工作。 负责审核各部门提出的管理制度编写与修订需求。 负责管理制度实施中的检查和监督工作。 负责管理制度内容相互冲突问题的协调解决工作。 负责管理制度的发放及回收管理工作。 负责管理制度的标识、分类及归档工作。 各部门 根据业务需要，提出管理制度编写或修订需求。 编写或修订属本部门职能范围的管理制度，包括程序文件、作业指引及表格等。 从专业管理方面，负责对本部门编制的各项制度的专业审核工作。 负责本部门管理制度执行过程中的监督落实、解释指导等日常管理工作。 总经理 负责分管范围内的管理制度的签发。 制度管理委员会 制度管理委员会由总经理助理、各总监和部门经理组成，负责：审批制度体系、监督制度执行情况、批准各项管理制度，制度管理委员会是公司制度管理的最高决策机构。 第三章 制度编写规则 行文规则 结构要求。制度编写结构分为八部分内容，依次为： 目的 适用范围 术语和定义 职责 程序（要求） 附则 附件 制度标识 管理制度编号由五部分组成：公司代码、适用范围、制度