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关于使用超募资金向北京中天信安科技有限责任公司 增资的可行性研究报告 第一章 项目概况 一、项目背景 任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年4 月在深交所创 业板挂牌上市，公司以自有的软硬件技术创新、企业诚信推动网络安全审计技术 不断发展，并且致力于网络安全审计的研究开发，在网络安全审计领域树立了良 好的口碑，并通过不断增强企业的核心竞争力和创新能力，实现“行业先锋、百 年企业”的发展蓝图。 为进一步拓展公司业务，实现产业领域的跨越，完善产业布局，增强公司综 合竞争实力，实现有序扩张，公司依托资本市场开展具有针对性的跨行业并购。 北京中天信安科技有限责任公司（以下简称“中天信安”）由国内商用密码 领域的核心团队于2012 年6 月组建，注册资本1000 万元人民币（本报告币种均 为人民币）。主要从事安全芯片、安全U 盘、安全SD 卡以及USB KEY 等安全产品 经营。其核心管理团队有 15 年以上信息安全产品的经营和管理经验，具有较为 丰富的信息安全产品领域理论和实践经验，在民用和军用的信息安全产品领域建 立了关系。中天信安的主要技术骨干有10 年以上的安全芯片设计经验，核心设 计人员有 15 年以上的设计经验和产业化经验，其设计的产品曾多次荣获国家科 技奖项。 双方均认为通过增资并购这种更深层次的交流合作，可以使双方在信息安全 领域的优势得到进一步的加强，并将为双方股东带来长远的效益。 二、 投资概况 中天信安注册资本1000万，实收资本500万。公司拟使用超募资金人民币500 万元向中天信安增资，其中250万进入注册资本、250万进入资本公积，本次增资 完成后公司持有中天信安20%的股权。另外由原股东补足未缴的出资。 三、 目标公司简介 1 / 8 1．目标公司基本情况 中天信安成立于 2012 年 6 月 25 日，系有限责任公司，注册号为 110108015024617，注册资本为人民币1000 万元，实收资本500 万。注册地址： 北京市海淀区大钟寺东路9 号1 幢B103-28。 其经营范围包括：一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服 务；计算机系统服务；数据处理；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通 讯设备。（未取得行政许可的项目除外） 经营期限 自2012 年06 月25 日至2032 年06 月24 日 2 ．股权结构 股东名称 持股比例 认缴出资额(万元) 实缴出资额(万元) 未缴出资额(万元) 刘宏伟 80% 800 400 400 刘健 20% 200 100 100 3 ．中天信安产品 中天信安的技术团队积累了丰富的产品开发经验，主要包括：安全芯片、安 全U 盘、USB KEY、 KEY 盘、安全SD 卡。 （1）安全芯片核心产品 安全芯片设计是中天信安的核心技术，安全芯片具有高速数据加密、解密速 率、专业的NAND FLASH 存储芯片管理能力、高性价比等市场竞争优势。 （2 ）安全U 盘 中天信安已以自行研制和支持客户研制的方式开发了8 款安全 U 盘，该等 安全 U 盘具有采用硬件加密、安全性高、读写速度快、功能多样化、支持定制 及二次开发的特点，便于客户快速实现其他安全功能、价格实惠等优势，有巨大 的市场前景。 （ 3 ）USB KEY 中天信安的USB KEY 采用自主研发的安全芯片，不仅可以完成各种加密算 法的高速运算，也能保持相对较低的成本，具有较好的价格优势和利润空间。 4 ）KEY 盘 （ 中天信安的KEY 盘