昆百大A：关联交易公告.pdfVIP

证券代码：000560 证券简称：昆百大A 公告编号：2010-008号 昆明百货大楼（集团）股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.为补充公司流动资金，2009 年度，本公司的参股企业昆明吴井房地产开 发有限公司（以下简称“吴井房地产公司”）继续向本公司及本公司的控股子公 司提供暂借款项。本公司及控股子公司按中国人民银行一年期人民币基准利率标 准5.31%支付资金占用费。 2.吴井房地产公司为本公司控股股东――华夏西部经济开发有限公司（以下 简称“华夏西部”）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相 关规定，该事项涉及关联交易。 3.本公司独立董事对该关联交易事项进行了事前审核。本公司董事会于 2010 年 4 月 8 日以现场方式召开第六届董事会第二十五次会议对该关联交易事 项进行审议，在关联董事何道峰、赵国权、张国祥回避表决的情况下，会议审议 通过《关于向吴井房地产公司支付资金占用费的议案》。独立董事就此事项发表 了独立意见。 上述交易事项属董事会审批权限，不须提交股东大会审议批准。 二、关联方基本情况 1.华夏西部经济开发有限公司 成立时间：1995年6月19日； 住所：北京市朝阳区北四环中路8号（运动员餐厅）二层； 注册资本：7800万元； 企业类型：有限责任公司； 法定代表人：何道峰； 经营范围：商业、房地产、生物医药、科技领域的投资及投资管理；企业管 1 理咨询；财务咨询。 2. 昆明吴井房地产开发有限公司 成立时间：2005年12月12日； 住所：昆明市民航路99号21幢； 法定代表人：文彬； 注册资本：11,500万元； 公司类型：非自然人出资有限公司； 经营范围：房地产开发及经营；建筑材料、装饰材料、厨具、空调设备、 卫生洁具、五金交电、矿产品、金属材料的销售。 三、关联交易标的情况、协议主要内容和定价政策 为缓解本公司资金压力，支持公司发展，2008 年度，本公司的参股企业吴 井房地产公司向本公司及本公司的控股子公司提供暂借款项，相关各方就资金占 用费计算原则达成一致意见。该事项经本公司 2009 年 4 月 8 日召开的第六届董 事会第十一次会议审议批准。董事会同意针对本公司及本公司控股子公司 2009 年度发生的资金占用，按照中国人民银行一年期人民币基准利率标准 5.31％支 付资金占用费。 2009 年度，吴井房地产公司继续向本公司及本公司的控股子公司昆明百大 集团野鸭湖房地产开发有限公司（以下简称“野鸭湖房地产公司”）、昆明百货大 楼（集团）家电有限公司提供暂借款（以下简称“家电公司”）。根据已协商确定 的资金占用费计算原则，2009 年度资金占用费按照实际占用天数测算，无单笔 对应关系的资金往来，采用先进先出的原则；在 30 天内归还的有单笔对应关系 的短期资金周转不计算相关资金占用费；2009 年度计息按中国人民银行一年期 人民币基准利率标准5.31%计算资金占用利息。 经双方核对确认，2009 年 1 月 1 日吴井房地产公司向本公司提供的暂借款 余额为2,532.40万元（其中2008年度资金占用费为70.69万元），2009年度提 供的暂借款为 12,860.00 万元，年内已归还暂借款 10,188.70 万元及 2008 年度 资金占用费 70.69 万元，期末欠款余额为 5,275.92 万元（其中按上述原则计算 2009年度应付吴井房地产公司的资金占用费142.92万元）。 2009 年 1 月 1 日吴井房地产公司向野鸭湖房地产公司提供的暂借款余额为 12,612.68 万元（其中 2008 年度的资金占用费为 482.68 万元），2009 年度提供的