顺鑫农业：第四届董事会第三十一次会议决议公告 2010-03-25.pdfVIP

北京顺鑫农业股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告 股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2010-017 北京顺鑫农业股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第 三十一次会议通知于2010年3月15 日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事， 会议于 2010 年 3 月 24 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司对控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司增资》 的议案； 为了进一步提高公司房地产和建筑施工业务的资质等级，从而壮大公司房地产和 建筑施工业务产业链，经公司与北京顺鑫农业发展集团有限公司（以下简称：“顺鑫 集团”）协商，公司拟对控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司单方增资，顺 鑫集团放弃此次增资认购权。 本次增资事项以北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“天健兴业”）出具 的《北京顺鑫农业股份有限公司拟对北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司增资项目资产 评估报告书》（天兴评报字（2010）第93号）的评估结果作为定价依据，评估基准日 为2009年12月31日。 在持续经营前提下，至评估基准日2009年12月31日，佳宇地产净资产评估价 值为70,316,022.30元。按每股净资产2.33388元/股折算，公司投资163,072,657.76 元，其中，69,871,708.31 元计入佳宇地产实收资本，93,200,949.45 元计入资本公 积。 增资后，佳宇地产的注册资本将由 30,128,291.69 元增加至 100,000,000 元， 本公司持股比例将增至96.00%，顺鑫集团的持股比例为4%。 顺鑫农业将于公司董事会审议通过该增资事项后20日内将出资款项汇入佳宇地 产账户。 顺鑫农业出资汇入佳宇地产账户后10日内，协议各方应当协助并督促佳宇地产 北京顺鑫农业股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告 办理工商变更登记手续，并向股东换发新的出资证明书，并将顺鑫农业增资情况记载 于佳宇地产股东名册。 《北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司增资协议书》经协议各方法定代表人或其 授权代表在单列的签署页签字后并加盖公章之后，并经公司董事会审议通过之日起生 效。 此项交易的具体内容详见《北京顺鑫农业股份有限公司对控股子公司投资公 告》。 表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。 二、审议通过了《公司控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司变更经营范 围及变更法定代表人》的议案； 根据控股子公司佳宇地产实际运营需要，经其董事会讨论后，决定变更其经营范 围。 变更前经营范围：许可经营加工铝合金、塑钢门窗；一般经营房地产开发；销售 自行开发的商品房；出租商业用房。 变更后经营范围：许可经营加工铝合金、塑钢门窗；一般经营房地产开发；销售 自行开发的商品房；出租商业用房；会议服务；销售针织纺品、金、银饰品、五金、 家用电器、电子产品、文化用品、体育用品、家具、冷饮、烟、酒、饮料、图书期刊、 电子出版物；零售出租音像制品；美容（不含医疗性美容）、美发；验光配镜；修理 钟表；制售中餐（含冷荤）；餐饮管理；接受委托提供劳务服务（不含