中航地产：第六届董事会第十五次会议决议(通讯表决)公告.pdfVIP

证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2011-29 中航地产股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议 （通讯表决）公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中航地产股份有限公司董事会2011 年5 月27 日以电子邮件、书面传真和专人 送达方式发出召开公司第六届董事会第十五次会议通知。会议于2011 年6 月3 日以 通讯表决的方式召开，应参加表决9 人，实际参加表决9 人，分别为仇慎谦、张宝 华、汪名川、曾军、石正林、黄勇峰、徐俊达、王建新、武建设，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出以下决议： 一、审议通过了 《关于西安国际信托有限公司对江苏中航地产有限公司增资的 议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。 （一）增资方案 1、董事会同意由西安国际信托有限公司（以下简称“西安信托”）以现金形式 向江苏中航地产有限公司（以下简称“江苏中航”）增资14,325 万元人民币，其中 8,595 万元作为实收资本，5,730 万元作为资本溢价。 江苏中航现为公司全资子公司，注册资本为人民币10,000 万元。本次增资完成 后，江苏中航的注册资本将增至18,595 万元人民币，其中，公司认缴江苏中航注册 资本 10,000 万元 （以10,000 万元人民币现金出资），持股53.78%；西安信托认缴 江苏中航注册资本8,595 万元（以14,325 万元人民币现金出资，其中5,730 万元为 资本溢价），持股46.22%。 2、本次增资不构成关联交易，也不需提交公司股东大会审议。 （二）增资方基本情况 1、西安信托于1999 年12 月28 日成立，注册资本为人民币51,000 万元，注册 地为西安市高新区科技路33 号高新国际商务中心23、24 层，法定代表人是高成程， 业务范围是：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产 权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资 产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部 门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务； 以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人 提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他 业务。 2、西安信托最近一年又一期的主要财务数据 （单位：万元）： 年度 资产总额 净资产 营业收入 净利润 是否经审计 2010 年 95,752.59 69,386.91 36,720.36 15,410.42 是 2011年4 月 107,809.66 85,609.43 19,981.34 16,222.52 否 （三）被增资方基本情况 1、江苏中航于2009 年12 月24 日成立，注册资本为人民币10,000 万元，注册 地为玉山镇环庆路908 号1 号楼，法定代表人是欧阳昊，经营范围是：许可经营项 目：取得土地使用权范围内的房地产开发经营。一般经营项目：自有物业租赁、管 理；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；自营和代理货物及技术的进出口业务。 2、与公司的股权关系：江苏中航为公司全资子公司； 3、江苏中航最近一年又一期的主要财务数据 （单位：万元）： 年度 资产总额 净资产 营业收入 净利润 是否经审计 2010 年 35,198.7 9,903 0 -96.8 是 2011年3 月 44,547.8 9,903 0 0 否 4、江苏中航目前主要从事昆山世纪城项目A7 地块的开发建设。该项目位于江 苏省昆山市玉山镇，西起紫竹路，东至同心河，总用地面积为14.06 万平方米，总 建筑面积51.63 万平方米。项目定位为包括住宅、写字楼、公寓、商业等业态的城 市综合体。目前，项目处于施工建设