战略规划与年度发展计划管理制度.docVIP

战略规划与年度发展计划管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证AAA地产开发有限公司(以下简称AAA)持续、健康地快速发展，确保按照现代企业制度，建立一套将股东回报和AAA长期发展需要有机结合的战略规划和年度发展计划管理机制，特制定本制度。 第二条 本制度中所称的战略规划管理是指AAA战略规划的研究、制定、实施、控制、评价、调整等一系列活动的规范和流程；年度发展计划是指在既定战略规划框架下，逐年分解落实的AAA年度总体发展计划，包括房地产开发业务计划、经营业务计划的研究、制定、实施、控制、调整、考核等一系列活动的规范和流程。 第三条 AAA战略管理应坚持下列基本原则： （一）持续发展原则：AAA战略规划和年度发展计划的制定是以公司的长期可持续发展为前提准则。 （二）上下结合原则：AAA战略规划和年度发展计划的管理实行从自下而上到自上而下，整体和局部协调管理； （三）责任落实原则：AAA战略规划和年度发展计划制定的实施均由相应的责任主体负责，并由绩效体系进行监督、反馈、考核，以保证实施； （四）动态调整原则：根据市场、自身资源变化的需要，通过对战略规划和年度发展计划的动态调整，确保AAA的可持续发展。 第四条 本制度共分总则、战略规划与年度发展计划体系、战略规划及年度发展计划管理机构及责任主体、战略规划与年度发展计划的制定及审议、战略规划与年度发展计划的实施、战略规划与年度发展计划的控制及评价、战略规划与年度发展计划的调整、附则八个部分。 战略规划与年度发展计划体系 第五条 AAA战略规划与年度发展计划体系包括AAA发展战略规划、年度发展计划两个层次。 第六条 AAA战略规划与年度发展计划体系是实行财务全面预算管理和实施业绩管理的前提和基础，是AAA一切重大经营管理活动的指导纲领和行动指针，是年度发展计划实施、监督、反馈、考核的依据。 第七条 战略规划重在确立AAA3年以上中长期远景目标和业务定位，年度发展计划重在确立AAA年度整体经营执行计划。 战略规划及年度发展计划管理机构及责任主体 第八条 公司董事会负责审批、决定公司发展战略和年度发展计划；公司总经理办公会负责对公司发展战略和年度发展计划审议并批准上报公司董事会；公司经营管理部是公司战略规划、年度发展计划的日常管理部门；AAA各部门总经理、各控股公司总经理、各项目部（公司）总经理为公司战略规划、年度发展计划管理的第一责任人，负有年度发展计划制订、实施、信息反馈并接受公司主管部门的监督、考核的主要责任。 第九条 经营管理部承担AAA战略规划及年度发展计划管理职责：负责建立健全AAA战略管理规章制度，汇总、收集各类战略管理文件；负责制定并组织实施AAA发展战略；负责分年度发展计划的制定、目标汇总及分解工作；组织协调人力资源部、审计监督部对年度发展计划执行情况的监督、考核和反馈工作，并向公司总经理负责。 战略规划与年度发展计划的制定及审议 第十条 战略规划与年度发展计划的制定应在科学的战略管理理论的指导下，坚持“规范决策、持续发展、有效实施”的基本原则，保证战略规划与年度发展计划方案的前瞻性与现实性、创新性与可操作性的有效结合。 公司战略规划是指3—5年中长期发展战略规划，包括公司中长期远景目标、公司近期经营目标、市场竞争定位、经营管理模式等。年度发展计划是公司战略规划目标按年度的量化分解，是公司制定年度资金计划、投资计划，实行全面预算管理的基础。年度发展计划按业务类型分为房地产开发业务计划和经营业务计划；按计划工作内容划分为年度资金计划、年度投资计划、年度开发（经营）计划、市场销售计划、客户（市场）开发计划、资本经营计划、成本控制计划、人力资源计划、其他资源配置计划等。 AAA制定战略规划可以借鉴合理的战略分析工具。主要内容为： 外部环境分析、内部环境分析与诊断； 竞争对手分析，竞争优势比较； 中长期远景目标，包括各业务单元在市场中的地位； 业务发展模式选择：如低成本扩张、差异化战略、纵向或横向多元化延伸、专业能力集中、标杆企业跟随战略等； 实现战略的手段：包括并购重组等； 战略变革与资源要素配置； 战略目标的关键性经营、财务指标； 战略实施进度； 风险分析。 AAA战略规划制定的主要流程： 纵向汇总：各控股公司、项目部（项目公司）将各自战略规划上报AAA经营管理部。 横向整合：公司本部各业务部门将相应业务规划汇总至经营管理部。 公司本部战略工作组为基础，编制AAA整体战略规划，如果需要外聘咨询机构，见第十九条。 AAA总经理办公会对整体战略规划进行审议。如审议通过，由经营管理部上报公司董事会。 公司董事会、股东会审议AAA战略规划，如未通过则由经营管理部根据董事会意见