中石油集团公司未上市企业流程总图(草稿).docVIP

附件1 集团公司未上市企业流程总图(草稿) 集团公司未上市企业流程总图(草稿)说明 一、设计目标 流程架构设计的总体目标是以战略发展为导向，以业务服务为核心，以经营管理为支持，借鉴国际先进经验，建立起较为完善的业务流程架构，全面反映公司业务走向，满足公司不同管理层次的需求。 在核心业务上反映公司资源、市场、国际化的战略目标，体现客户导向和端到端的流程价值实现的理念，以国际通行的流程架构设计为指引，全面反映支持公司四大目标（战略、经营、合规性、财务报告）的全部业务流程的基本流向，满足不同管理层次（总部、下属公司），以及流程持续规范、优化的需求，从而建立起适应国际能源公司经营管理的较为完善的业务流程架构。 设计原则 1、前瞻性原则：考虑未上市企业专业化整合的调整需要，设计未上市企业的流程架构； 2、国际化原则：借鉴被广泛接受的国际通用流程架构和分类理念； 3、全局性原则：基于业务流程端到端的思想，准确描述业务流程的整体走向，全面反映价值增值的具体实现过程； 4、服务化原则：从服务对象和需求出发，对流程进行分类，实现对业务的反映。加强流程的可视化、集中化和规范化管理，满足集团公司不同管理主题与管理层次的需求。 三、设计依据 1、集团公司发展战略 2、集团公司业务板块划分依据、标准与结果 3、未上市企业的实际业务管理情况 4、IDS公司业务流程管理全球最佳实践 四、设计范围 流程架构设计范围包括集团公司和所属未上市企业以及控股公司在内的全部业务流程。 五、流程分类 1、业务流程的服务对象有利益相关者、外部客户、内部客户。 利益相关者：员工、股东和社会 外部客户：客户和市场 内部客户：管理部门和业务部门 2、按照业务流程的服务对象进行流程分类，流程分为战略发展、核心业务、经营管理三大类。 战略发展类流程服务于利益相关者，体现对核心业务流程、支持流程的整体协调与要求； 核心业务类流程服务于客户与市场，强调以业务为核心，和业务紧密结合； 经营管理类流程服务于内部各部门，强调为核心业务提供支持和保障。 1